周焯华案在澳门开审 被控涉罪289项

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【大纪元2022年09月20日讯】澳门太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)案在澳门开庭审理,其被控涉罪289项,其在中国大陆的团伙上月受审。据指控,周焯华在大陆发展赌客会员6万多人、涉案金额特别巨大。

《澳门日报》报导,9月19日下午,太阳城集团创办人周焯华被控创立及指挥犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪,在澳门初级法院开审。

周焯华被指控与众嫌犯以犯罪集团形式,在229个赌厅经营“赌底面”,诈骗六博企及特区政府。

深涉周焯华案的陈荣炼将于12月5日受审,被控涉及83项罪名。

控罪书显示,周焯华以太阳城集团及贵宾会名义与一众嫌犯经营不法的“赌底面”生意,集团内部以“营运”为暗号,参与赌底面的赌客事先约定,将台面的赌注在台底以倍数加大。集团至少自2013年起发展“代理”,赌客可以500万港元1股加入被称为“食货公司”的赌底面公司,赚取码佣分成。

控方案情指出,2013年3月至2021年3月,以周焯华为首的不法集团在六博企娱乐场经营赌底面的总转码数8237.74亿港元,至少赚取215亿港元的不正当利益,导致澳门特区少收82.6亿港元的博彩税。

案件共有21名被告,其中11人缺席,在代表律师不反对下开庭。周焯华选择回答问题,主任检察官黎裕豪首先问周焯华“赌底面”的控罪,展示多份监听资料。

周焯华则回应称,八年前的事已记不起,有关内容是就贵宾厅的信贷风险管理给予意见,一间底面公司历年来起码有数万宗交易,控诉书以其数十次的通话或讯息内容来指控他指挥赌底面公司并不符逻辑。太阳城贵宾厅生意很好,毋须从事“赌底面”生意。

关于被控在澳不法经营电投网投,周亦否认经营网投,只承认在菲律宾从事电话投注,且在当地合法。2019年在博监局出台指引后已将电投业务转手,强调不会从事澳门法律不容许的生意。他又称,没有太阳城的人员在内地从事赌博宣传活动。

关于“赌底面”的客户以内地发展项目还赌债,周焯华称汉飞项目的老板周拥军(第21被告,缺席)并无欠太阳城赌债,他融资了十多亿在汉飞项目,形容自己是“白武士”,帮助对方偿还欠他人的债务。自身开设的融资公司在香港有金融牌照,珠海横琴有资产管理牌照等。

该案将于20日下午2时45分续审。

据维基百科资料,在工商业上,“白武士”又是指向另一间公司提供协助的公司、私人公司或者个人,可以分为几类。

一类的白武士是向遭受第三方恶意收购的公司提出善意收购。白武士进行收购的目的是为了阻止第三方以较差的条件或价钱收购目标公司的权益。白武士可以提出更好的条件或价钱,以抬高收购价格,或击退进行恶意收购的公司。另一类的白武士,向一间垂死的公司提出收购,而该公司不一定是正在面临恶意收购。该公司可能严重负债、甚至可能已经破产。在这个情况下,白武士收购这间公司要承受很高的风险。收购后,白武士会重组该公司,或与该公司合并。

在周焯华此次受审前,其在境内发展的犯罪团伙已受审。

8月10—12日,张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,张时秀犯开设赌场罪,钟海燕犯开设赌场罪等三起案件在浙江温州市中级法院开审,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

据指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向大陆公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。

此外,周焯华等人还通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博。

多年来已形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理四百余人(其中中国籍283人)、赌博代理六万余人,发展中国境内赌客会员六万余人。

去年11月,温州市公安局通报称,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团,涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为。温州市检方对周焯华批准逮捕。

案情通报发布两日后,澳门特区政府司法警察局举行特别新闻发布会,证实11月27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。

当时有亲北京的港媒报导称,是北京方面主导逮捕周焯华,背后涉及习近平六次批示。

周焯华出生于澳门,向来亲共,曾任中共广东省第十一届政协委员,2015年被委任为澳门特别行政区政府文化产业委员会委员,还担任澳门地区中国和平统一促进会名誉顾问。

周焯华和中共政法系统合作多年,拍摄过《湄公河行动》等吹捧中共警察的电影,曾获时任中央政法委书记孟建柱等人站台。

旅澳知名法学家袁红冰此前对大纪元披露,周焯华其实是江派曾庆红、孟建柱等中共权贵家族的白手套。

责任编辑:方明#

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