【大纪元2023年11月22日讯】（大纪元记者王量编译报导）美国司法部周二（11月21日）宣布，全球最大的加密货币交易平台币安（Binance），承认违反了美国有关防止洗钱和制裁的法律，并同意向政府支付43亿美元的罚款和费用。首席执行官赵长鹏，也承认了这一项联邦指控。
据CBS新闻报导，Binance一直在接受，包括美国商品期货交易委员会（Commodities Futures Trading Commission）在内的众多监管机构，和执法机构的调查。
Binance公司周二承认，没有采取适当措施，防止其平台上的洗钱活动，并在美国非法经营；允许目前被联邦政府制裁的国家（如伊朗）的交易商，与美国人进行商业交易。
该平台的创始人兼首席执行官赵长鹏（加拿大籍），周二在联邦法院，也承认违反了反洗钱法，并同意退出Binance的领导层。他将面临大约一到十年的监禁，宣判时间定于明年。
赵长鹏在推特上表示，卸任CEO一职很困难。“诚然，在感情上放手并不容易。但我知道，这样做是正确的。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、Binance和我自己，都是最好的选择。”他补充说，全球区域市场主管Richard Teng，将成为新任首席执行官。
联邦调查人员称，这家处理数十亿美元交易的加密货币交易所，通过允许暗网行为者和勒索软件黑客，在平台上操作，非法获利，并且没有适当筛查其它非法服务。
检察官称，2018年1月至2022年5月间，Binance处理了110万笔美国人与据信在伊朗的个人之间的交易，总金额近9亿美元。
据称，赵某和公司高管知道，在平台兑换美国人的钱，需要遵守美国的制裁法律。但认为美国用户对平台的发展至关重要，于是，建立了一个单独的交易所Binance.US，供美国加密货币交易者使用。但调查人员称，美国人也留在了原来不受监管的Binance平台上。
法庭文件称，被告涉嫌鼓励高价值客户，“隐瞒和混淆他们与美国的联系”。
司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）、财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）、副司法部长丽莎·摩纳哥（Lisa Monaco）和其他联邦官员，于周二宣布了这一数十亿美元的和解协议。
耶伦周二对记者说：“Binance允许非法交易者自由交易，支持从儿童性虐待、非法毒品到恐怖主义的各种活动，交易量超过10万笔。这包括与哈马斯卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织和ISIS等恐怖组织有关的交易。”
加兰说：“利用新技术违法，并不能使你成为破坏者，它会让你成为罪犯。”
加兰说：“Binance之所以能成为全球最大的加密货币交易所，部分原因在于它所犯下的罪行。现在，它正在支付美国历史上最大的企业处罚之一。”
赵长鹏于2017年创立了该公司，并管理该平台，他周二出现在西雅图的一个法庭上，对未能维持有效的反洗钱计划，表示认罪。
根据周二提交的刑事资料，他承认在知情的情况下，无视其平台上针对不良行为者的过滤程序，并且没有向监管机构，提交可疑活动报告。
据司法部官员称，该平台与美国司法部和财政部达成的部分协议包括，Binance将继续与美国法律合作，提交可疑活动报告，并任命一位具有合规背景的新首席执行官。
Binance仍在与美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提起的一项无关诉讼做斗争，该诉讼指控Binance未在美国注册，并非法将投资者资金，转移到赵长鹏控制的账户。
Binance与司法部达成协议的几周前，另一家加密货币交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried），被认定犯有七项欺诈、共谋和洗钱罪。他被指控将FTX的资金，用于房地产和其它与业务无关的项目。
司法部官员周二表示，他们一直在监督加密货币交易所的合规性，并强调新兴公司需要将监管置于公司发展之上。
副司法部长摩纳哥在一份声明中说：“将利润置于法规之上的企业战略，不是一条致富之路，而是一条通往联邦起诉的道路。”
赵长鹏，是加拿大华侨企业家，祖籍中国贵州，其父为大学教授。2021年12月，赵长鹏凭借900亿美元身价，成为华人首富，并跻身全球10大富豪之列。
2023年6月5日，美国证券交易委员会，对币安及赵长鹏提出13项指控。◇
责任编辑：宋佳怡
