【大紀元2023年11月22日訊】（大紀元記者王量編譯報導）美國司法部週二（11月21日）宣布，全球最大的加密貨幣交易平臺幣安（Binance），承認違反了美國有關防止洗錢和制裁的法律，並同意向政府支付43億美元的罰款和費用。首席執行官趙長鵬，也承認了這一項聯邦指控。
據CBS新聞報導，Binance一直在接受，包括美國商品期貨交易委員會（Commodities Futures Trading Commission）在內的眾多監管機構，和執法機構的調查。
Binance公司週二承認，沒有採取適當措施，防止其平臺上的洗錢活動，並在美國非法經營；允許目前被聯邦政府制裁的國家（如伊朗）的交易商，與美國人進行商業交易。
該平臺的創始人兼首席執行官趙長鵬（加拿大籍），週二在聯邦法院，也承認違反了反洗錢法，並同意退出Binance的領導層。他將面臨大約一到十年的監禁，宣判時間定於明年。
趙長鵬在推特上表示，卸任CEO一職很困難。「誠然，在感情上放手並不容易。但我知道，這樣做是正確的。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、Binance和我自己，都是最好的選擇。」他補充說，全球區域市場主管Richard Teng，將成為新任首席執行官。
聯邦調查人員稱，這家處理數十億美元交易的加密貨幣交易所，通過允許暗網行為者和勒索軟件黑客，在平臺上操作，非法獲利，並且沒有適當篩查其它非法服務。
檢察官稱，2018年1月至2022年5月間，Binance處理了110萬筆美國人與據信在伊朗的個人之間的交易，總金額近9億美元。
據稱，趙某和公司高管知道，在平臺兌換美國人的錢，需要遵守美國的制裁法律。但認為美國用戶對平臺的發展至關重要，於是，建立了一個單獨的交易所Binance.US，供美國加密貨幣交易者使用。但調查人員稱，美國人也留在了原來不受監管的Binance平臺上。
法庭文件稱，被告涉嫌鼓勵高價值客戶，「隱瞞和混淆他們與美國的聯繫」。
司法部長梅里克·加蘭（Merrick Garland）、財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）、副司法部長麗莎·摩納哥（Lisa Monaco）和其他聯邦官員，於週二宣布了這一數十億美元的和解協議。
耶倫週二對記者說：「Binance允許非法交易者自由交易，支持從兒童性虐待、非法毒品到恐怖主義的各種活動，交易量超過10萬筆。這包括與哈馬斯卡薩姆旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、基地組織和ISIS等恐怖組織有關的交易。」
加蘭說：「利用新技術違法，並不能使你成為破壞者，它會讓你成為罪犯。」
加蘭說：「Binance之所以能成為全球最大的加密貨幣交易所，部分原因在於它所犯下的罪行。現在，它正在支付美國歷史上最大的企業處罰之一。」
趙長鵬於2017年創立了該公司，並管理該平臺，他週二出現在西雅圖的一個法庭上，對未能維持有效的反洗錢計畫，表示認罪。
根據週二提交的刑事資料，他承認在知情的情況下，無視其平臺上針對不良行為者的過濾程序，並且沒有向監管機構，提交可疑活動報告。
據司法部官員稱，該平臺與美國司法部和財政部達成的部分協議包括，Binance將繼續與美國法律合作，提交可疑活動報告，並任命一位具有合規背景的新首席執行官。
Binance仍在與美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提起的一項無關訴訟做鬥爭，該訴訟指控Binance未在美國註冊，並非法將投資者資金，轉移到趙長鵬控制的帳戶。
Binance與司法部達成協議的幾週前，另一家加密貨幣交易所FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried），被認定犯有七項欺詐、共謀和洗錢罪。他被指控將FTX的資金，用於房地產和其它與業務無關的項目。
司法部官員週二表示，他們一直在監督加密貨幣交易所的合規性，並強調新興公司需要將監管置於公司發展之上。
副司法部長摩納哥在一份聲明中說：「將利潤置於法規之上的企業戰略，不是一條致富之路，而是一條通往聯邦起訴的道路。」
趙長鵬，是加拿大華僑企業家，祖籍中國貴州，其父為大學教授。2021年12月，趙長鵬憑藉900億美元身價，成為華人首富，並躋身全球10大富豪之列。
2023年6月5日，美國證券交易委員會，對幣安及趙長鵬提出13項指控。◇
責任編輯：宋佳怡
