【大纪元2023年12月27日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局27日表示，具有四海帮背景的黄嫌等人的洗钱水房，涉嫌和境外诈欺集团以假投资诈骗手法骗人，然后再藉由虚拟货币洗钱，被害人数逾170人、总财损至少上亿元，警方共查获黄嫌等15人到案，侦讯后解送新北地检署侦办，其中黄男等3嫌裁定羁押，其余犯嫌以5万元交保。
警方表示，日前因侦办民众千万财损诈欺案件，得知黄嫌等人透过假投资实施诈骗，层层转账，并寻找人头车手出面申请金融账户，并提供转账水房使用，及指挥人头车手出面向假投资诈骗被害人收取现金赃款，车手再向假币商购买等值泰达币洗钱，制造断点隐匿赃款，其中有3名被害人总财损金额达新台币4,890万元。
专案小组经长时间跟监搜证后，掌握诈欺犯罪事证，在今年9月12日、11月6日、12月6及7日于台北市、新北市等22处，同步执行拘提搜索，共查获黄嫌等15位犯罪嫌疑人到案，查扣不法所得虚拟货币、玛莎拉蒂、法院扣押裁定账户不法所得20余万元。
初步清查，黄男等嫌自110年起开始犯案，且集团成员和竹联帮仁堂明仁会往来关系密切，迄今已知潜在被害人逾170人，洗钱不法金额超过上亿元。◇
责任编辑：陈真
