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台黑帮成员合作境外诈团 警逮15人

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【大纪元2023年12月27日讯】(大纪元记者常怀仁台湾台北报导)刑事局27日表示,具有四海帮背景的黄嫌等人的洗钱水房,涉嫌和境外诈欺集团以假投资诈骗手法骗人,然后再藉由虚拟货币洗钱,被害人数逾170人、总财损至少上亿元,警方共查获黄嫌等15人到案,侦讯后解送新北地检署侦办,其中黄男等3嫌裁定羁押,其余犯嫌以5万元交保。

警方表示,日前因侦办民众千万财损诈欺案件,得知黄嫌等人透过假投资实施诈骗,层层转账,并寻找人头车手出面申请金融账户,并提供转账水房使用,及指挥人头车手出面向假投资诈骗被害人收取现金赃款,车手再向假币商购买等值泰达币洗钱,制造断点隐匿赃款,其中有3名被害人总财损金额达新台币4,890万元。

专案小组经长时间跟监搜证后,掌握诈欺犯罪事证,在今年9月12日、11月6日、12月6及7日于台北市、新北市等22处,同步执行拘提搜索,共查获黄嫌等15位犯罪嫌疑人到案,查扣不法所得虚拟货币、玛莎拉蒂、法院扣押裁定账户不法所得20余万元。

初步清查,黄男等嫌自110年起开始犯案,且集团成员和竹联帮仁堂明仁会往来关系密切,迄今已知潜在被害人逾170人,洗钱不法金额超过上亿元。◇
责任编辑:陈真

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