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中国男子涉澳洲最大洗钱案 被判近4年监禁

一名居澳的中国籍男子王伟因涉嫌参与澳洲最大的洗钱活动,其金额高达近3300万澳元包括现金和加密货币,周四被法庭判处了3年9个月监禁。图为加密货币示意图。(Ozan Kose/AFP via Getty Images)
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【大纪元2024年11月08日讯】(大纪元记者陈光澳洲悉尼编译报导)居住在墨尔本的一名中国籍男子因涉嫌参与澳洲最大的洗钱活动,周四被法庭判处了3年9个月监禁。

据太阳先驱报网站报导,35岁的王伟(Wei Wang,译音)是涉嫌澳洲有史以来最规模洗钱活动的三名嫌疑人之一。他所参与的洗钱金额高达近3300万澳元,包括现金和加密货币。

周四,在承认了四项涉嫌处理犯罪所得钱财的罪名后,他被维州中级法庭(County Court)法官判处3年零9个月的监禁。他必须在狱中服刑2年零6个月后才有资格获得假释。

法庭获悉,王伟与一名叫刘伯良(Boliang Liu,译音)的男子经营汇款业务,客户将大笔现金存入他们用不同名字开设的银行账户中,然后他们再将其转移至海外,从中抽取佣金。

而该案中的另一名嫌疑人周涛(Tao Zhou,译音)的职责是充当“跑腿”,将现金分开存入数百个自动取款机中。然后,王将这些现金转到其客户的海外银行账户中。

2021年2月至10月期间,就约有1635 笔银行存款存入了38个不同的账户中,总额超过1270万澳元。

王与刘、周形成了一个洗钱集团,洗掉了数千万澳元现金,从而引发了警方对墨尔本东区的大规模搜查。

他原以为数千万澳元的现金分成10,000澳元分期存入数百个银行账户中当局可能不会注意,但他错了。

法庭获悉,在2020年 12月至2021年10月期间,王伟收到了近1600万澳元现金,将其存入了44个银行账户。

在2021年的6个月中,他还洗掉了1690万澳元的加密货币。

2021年10月王伟被捕的当天,警方在他汽车的一个古驰(Gucci)盒子和墨尔本东区家中的一个袋子里还发现了21.75万澳元现金。

当被问及众多银行账户中有大量现金存款时,王说这与他无关,并拒绝提供被扣押设备的密码,称自己记不起来了。

维州中级法庭法官卡希尔(Michael Cahill)表示,2016年,王向他在中国的父母借了大笔钱投资房地产开发,但事与愿违。

法官说,房地产和加密货币市场的下跌意味着王开始亏损,促使他开始通过赌博和其它方式来挽回损失。

虽然他没有前科、并承认了罪行,而且有很好的改过自新的前景,但法官卡希尔说,鉴于涉案金额巨大且犯罪时间长达10个月,有理由判处他监禁。

一名法官承认,王对判决后被遣返回中国感到焦虑。

目前,王伟已服刑70天。

另外两人,刘伯良和周涛已于今年8月被判处3年半至5年半的监禁。

责任编辑:岳明

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