【大纪元2024年02月22日讯】（大纪元记者李言综合报导）一名中国公民涉嫌走私烟草，为朝鲜的核武和弹道武器计划提供据估11亿澳元（7亿美元）的非法收入。应美国的要求，澳洲当局将他逮捕。目前，他面临被引渡到美国。
澳洲当局周二（2月20日）向《朝鲜新闻》证实，应美国当局“临时请求”，澳洲联邦警察于2023年3月21日将52岁的金光华（Jin Guanghua，音译）逮捕。
发言人表示，金光华因违反“多项制裁”及“银行诈欺、洗钱和共谋犯罪”而被美国通缉。随着案件进展，他“仍被引渡拘留”。
根据华盛顿特区美国联邦法院提交的文件，作为走私计划的一部分，与金及其同谋经营的幌子公司有关的银行账户涉及超过1.28亿澳元（合8,400万美元）的转账。联邦调查局（FBI）称，他们帮助走私的烟草为朝鲜军方和政府拥有的两家公司带来约7亿美元的收入。
美国司法部的文件指出，金是“来自辽宁省的中国公民”和“澳大利亚居民”。他将面临12项罪名指控，包括串谋实施银行诈欺、与《国际紧急经济权力法》有关的罪行，以及清洗或共谋清洗“货币票据”。
如果在美国被判有罪，金将面临数十年的监禁、价值数百万美元的罚款以及没收财产。
周一，英国《卫报》首先报导了金光华被拘的消息。
幌子公司“总裁”
美国司法部于2022年11月起诉金和三名同谋，其中包括一名朝鲜人，罪名是“通过购买和销售烟草”等商品，为朝鲜及其大规模杀伤性武器计划筹集非法资金。
法庭文件显示，除了通过走私为朝鲜筹集的近7亿美元不法资金，他们甚至为朝鲜一名买家购买了一架价值30万美元的俄罗斯直升机，违反了联合国相关采购制裁禁令。
澳大利亚维多利亚地方法院发言人告诉《朝鲜新闻》，金在澳洲已多次听证，第一次出庭可以追溯到2022年3月。
法院发言人表示，金最后一次出庭是在2023年8月4日，之后“被送回大都会还押中心，等待引渡到美国”。
总检察长部门解释说，引渡程序的耗时将取决于“事情的复杂程度以及当事人是否选择对引渡提出异议并行使所有上诉权利”。
美国表示，嫌犯通过多家幌子公司、国有实体和朝鲜银行涉案，其中包括美国制裁的外贸银行和朝鲜光鲜银行（Korea Kwangson Banking Corp.）。
FBI称，金及其同谋利用在英国、新西兰、阿拉伯联合酋长国和中国注册的一系列幌子公司来实施其计划。
美国司法部的文件指出，金担任这些幌子公司总裁。他的两名中国同伙——50岁的秦国明（Qin Guoming，音译）和42岁的韩琳琳（Han Linlin，音译）据称为幌子公司工作，目前受到FBI通缉。美国国务院为每个人悬赏50万美元，以将他们捉拿归案。
据《卫报》报导，国务院还提供了500万美元的悬赏金，以获取受到美国制裁的朝鲜银行家沈玄燮（Sim Hyon Sop）的相关信息，据称他为朝鲜提供美元支付便利，“欺骗了美国银行”。
据称，沈玄燮在中国接收并清洗了数百万美元的虚拟资产，同时用偷来的加密货币向幌子公司支付费用，以使用硬通货为朝鲜购买商品。
中共驳回了针对沈玄燮的指控，称其毫无根据，并告诉联合国专家小组，这名朝鲜人的“网络活动不属于（联合国）决议禁止的范围”。
去年，美国下令英美烟草公司支付创纪录的6.29亿美元罚款，原因是其子公司向朝鲜销售产品。
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