【大纪元2025年11月05日讯】（大纪元记者林一山香港报导）香港警方商业罪案调查科今日（11月5日）下午公布，就JPEX虚拟资产交易平台涉嫌诈骗案落案起诉16人，案件将于明日上午在东区裁判法院提堂。警方已锁定3名在逃的主脑及骨干成员，国际刑警已发红色通缉令。消息指，被起诉人士包括网红林作、陈怡等人。
商业罪案调查科总警司黄震宇指，自2023年9月展开调查至今，警方一共拘捕80人，当中包括14人为犯罪团伙核心成员，16人为加密货币场外交易所（OTC）负责人及KOL，50人为傀儡户口持有人，共冻结资产总值约2亿2,800万元。
警方于今日及较早时向16名人士作出检控。16名被告分为3类，包括6名集团核心成员涉嫌串谋诈骗、洗黑钱、妨碍司法公正，以及违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条，即欺诈或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产；7名OTC相关人士涉嫌诈骗、洗黑钱及上述第53ZRG条罪名；3名傀儡户口持有人涉嫌洗黑钱。案件将于6日上午在东区裁判法院提堂。
高级警司孔庆勋表示，调查分为两方面，一是追查JPEX幕后主脑及涉案人士角度，二是追截赃款。案发以来，未有公司或个人承认为JPEX营运者，警方需大量调查以确定幕后主脑、核心成员或共犯。
过去两年，警方向众多受害人及证人录取口供，分析公司注册文件、银行开户文件及交易记录，并对大量电子设备进行法证检测，以厘清不同人士的角色及搜集其犯罪证据。案件涉及众多银行及加密货币账户，运作模式及资金流向复杂，并不同于传统诈骗。因涉虚拟货币交易与大量加密货币转移，警方将继续联同多领域专家及证监会合作，力求彻查，以维护市场廉洁与稳健。
孔庆勋又说，部分涉案人士在警方拘捕行动前已潜逃海外，警方已透过国际刑警组织发出红色通缉令，追捕2名集团主脑及1名骨干成员，并将与国际刑警及海外执法机构维持紧密联系，全力缉捕。
孔庆勋强调，这是香港首次引用2023年4月1日生效的香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条控告部分人士。该条例规定，任何人为诱使另一人订立虚拟资产的协议，而作出任何欺诈或罔顾实情的失实陈述，即属犯罪，一经定罪可判罚款100万元及监禁7年。
保安局于今年4月10日指，截至今年2月28日，警方共接获2,636宗涉及JPEX的报案，款项合共约16.16亿元。其中，1,311人已录取口供，666人不追究，659人未能联络。警方至今亦拘捕了80人，冻结资产约2.28亿元，包括物业、名贵汽车、银行户口及现金。案件仍然调查中，警方正就部分涉案证据向律政司征询法律意见。
《香港01》记者尝试联络林作及其经理人，但二人手机均关机，未能取得回应。林作女友裕美则向《东方日报》表示，暂时联络不到林作，不知何时再见，只知他明天上庭并托她两事，包括把车驶回家，以及向客户发帖称待可用电话时再回复。
JPE社交平台X自2021年起在香港大肆宣传。2023年9月13日，证监会点名警告JPEX存在六大疑点，包括虚假宣称持牌或申请牌照、产品宣称极高回报，以及依赖KOL及OTC店进行宣传。随后警方展开拘捕，涉案者包括经营OTC店的网红林作、陈怡、“币少”助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子及KOL“湘湘”等。@
责任编辑：孙芸#
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