【大纪元2025年12月19日讯】（大纪元记者赵凤华报导）美国联邦大陪审团对旧金山两名华裔居民、一名中国公民及三家公司提起诉讼，指控他们涉嫌通过非法手段逃避美国进口关税，逃税总金额超过一亿美元。
根据加州北区联邦检察官办公室周四发布的新闻稿，被告潘新绵（音译，Henry Pan）、谢华亮（音译，Nolan Xie）、王金华（音译，Johnson Wang）、友利瓷砖云石公司、友利云石橱柜公司及深圳市鼎晖国际货运代理有限公司，被指控通过欺诈手段逃避反倾销税、反补贴税及其它关税，逃税总金额超过1.09亿美元。
根据12月18日公布的起诉书，63岁的旧金山居民潘某、61岁的南旧金山居民谢某、53岁的中国公民王某； 潘某旗下湾区企业“友利瓷砖云石”及“友利云石橱柜”；王某在中国大陆注册的公司“深圳鼎晖国际货运”涉嫌共谋、共谋实施电汇诈骗、电汇诈骗、走私及以虚假陈述手段进口货物。
潘某及旗下企业另被控国际洗钱罪。他已于12月17日被逮捕，并于18日在联邦地区法院首次出庭。
检察官：逃避关税者将被追责
美国联邦检察官克雷格‧米萨基安（Craig H. Missakian）指出：“被告被控逃避旨在保护美国制造商与就业机会的关税，使美国损失数亿美元关税，并损害了遵守规则的诚信企业⋯⋯企图钻制度空子的企业应当警惕，他们必将受到调查并承担责任。”
司法部民事司副助理部长布伦娜‧珍妮（Brenna Jenny）强调：“逃避关税与进口税绝非仅是进口文件上的违规。今天的起诉彰显本部门通过贸易诈欺特别工作组，对藐视美国贸易法规者施以重罚的决心。”
美国国土安全调查局（HSI）旧金山特勤处负责人塔图姆‧金（Tatum King）强调：“共谋罪、电汇诈欺罪、走私罪、以虚假陈述手段进口货物罪及国际洗钱罪等指控，均反映出案件所涉罪行的严重性。我们将持续与美国海关与边境保护局（CBP）、美国检察官办公室及其它合作机构携手，确保将企图通过欺诈与非法手段牟利者绳之以法。”
起诉书：被告以欺诈手段逃避关税
根据起诉书，美国商务部对特定外国进口商品征收包括反倾销税与反补贴税在内的关税。
2018至2020年间，美国商务部认定，中国制造的石英台面产品、木制橱柜及梳妆台、瓷砖以低于公平市场价在美国销售。据此，美国对从中国进口的石英台面产品课征341.47%的合并率税率，对中国进口的木制橱柜及梳妆台课征251.64%的合并税率，对中国进口瓷砖则课征689.50%的合并税率。
起诉书指控，被告在2018年9月至2023年8月间，策划逃避合并关税及其它关税的计划，借此提升潘某企业利润并为其牟利。 潘某掌控多家公司，这些公司进口的厨房产品（如石英台面、木制橱柜、梳妆台及瓷砖）均适用于“合并税率”。潘某与共谋者运用多种手段逃税，包括经由马来西亚转运货物、利用空壳公司以及误报进口产品分类。
王某与“深圳鼎晖国际货运”公司通过多种手段协助潘某规避合并关税，包括：将中国制造的货物运至马来西亚，再从马来西亚转口至奥克兰港，并向CBP谎报这些货物是在马来西亚制造的。
此外，潘某在进口文件中将空壳公司虚假填报为美国境内的进口商及收货方，实际货物目的地却是其名下企业。
被告还涉嫌向CBP提交虚假文件，包括持有执照的报关员谢某提交的虚假进口申报单。
被告通过此类骗局进口约520批货物，使潘某旗下企业逃避关税超过1.09亿美元。
此外，CBP同时向“友利瓷砖云石”、“友利云石橱柜”及潘某发出约2.225亿美元的预罚通知，要求其承担共同及连带责任。CBP初步认定，潘某及这两家公司均通过虚假陈述手段欺诈性进口货物，违反《美国法典》第19编第1592条。
潘某目前遭联邦政府拘押，预定下次出庭时间为2025年12月19日。届时，他将面对美国治安法官托马斯‧希克森（Thomas S. Hixson）主持的羁押听证会。
若罪名成立，被告将面临以下刑罚：
违反《美国法典》第18编第371条之共谋罪，每项最高可判处五年监禁；违反第1349条之电汇诈欺共谋罪，每项最高可判处20年有期徒刑；违反第1343条之电汇诈欺罪，每项最高可判处20年有期徒刑；违反第545条之走私罪，每项最高可判处20年有期徒刑；违反第542条之虚假陈述进口货物罪，每项可判处两年监禁；违反第1956(a)(2)条之国际洗钱罪，每项可判处二十年监禁。
加州北区联邦检察官办公室指出，对本案的起诉源于CBP及HSI的联合调查。民事罚款将由CBP通过行政程序追讨。
责任编辑：李天琦#
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