【大纪元2025年08月09日讯】（大纪元记者马尚恩洛杉矶报导）EB-5投资移民是中国富裕家庭移民美国的一条主要渠道。因每年的投资移民名额有限，申请者需排期十年以上，这给他们的移民计划增添了很多变数，也使一些不法之徒找到了钻空子的机会。有美国律师事务所了解到，众多投资移民者先前投入的资金落入诈骗者的口袋，而他们还在国内苦苦等待排期。
法律博士郑存柱先生任职于洛杉矶的环球律师事务所，本周二（5日），他向记者介绍了投资移民项目中大量存在的欺诈案例。
投资酒店地址不存在
郑存柱说，他任职的律所近来陆续接触到一些来自中国大陆的投资移民申请人，他们中有的人等了好多年，绿卡迟迟下不来，后来有机会来到美国，或通过朋友查看，发现他们投资的企业已经不存在了。
一些早期办理投资移民的人运气好一些，他们可能已经拿到临时绿卡，全家来到了美国，甚至已买了房子，孩子也开始在美国读书；但是，他们投资的企业已经不存在，这给后期申请正式绿卡带来变数。
还有部分申请者有机会来到美国，却发现他们藉以办理投资移民的项目，其开始的设计就带有欺诈性。
“这类投资移民项目，仅我所了解到的，在加州就有好几个。”郑存柱说，“比如酒店改造，跑过去一看，项目根本不存在。所有东西都是虚构的，连地址都不存在，造成几十个家庭血本无归。”
发现受骗之后，这些投资者开始在美国请律师起诉，虽然在民事案件方面赢了官司，但资产很难追回。
“因为它当初的设计就是骗局，通过虚假合同，早就把资金转移到建筑商或其它方面，然后建筑商又卷款潜逃，或者跟妻子离婚，把房产转移到妻子或孩子名下。所以，很多投资者虽然打赢官司，但投资款大多追不回来。”他说。
这类案件在其它州，包括纽约州、佛州、芝加哥、拉斯维加斯、凤凰城等地也陆续曝光。
工程烂尾
也有的投资移民项目因为运作失败，造成工程烂尾，殃及数百个家庭。
郑存柱举例，凤凰城有个叫“凤凰商城”的投资移民项目。这个项目位于沙漠中，有几处楼房刚起步，停车场很大，然而工地现已荒废。他说：“这些项目当初设计不很科学，或者商业计划考虑不周，虽然启动了，但很快就烂尾了。”
失败的投资移民项目在洛杉矶也有。洛杉矶市中心著名的烂尾项目“泛海广场”使用了数百位EB-5投资人上亿美元资金。因项目一直无法完工，美国移民局也拒绝向这些移民申请者签发绿卡。
谁为失败的项目负责
郑存柱认为，那些负责在中国做投资移民项目推广的中介，一般是在业内名列前茅、看起来很有声誉的大型移民公司，但其推介的项目仍然会出问题。这些项目有些也基本得到了美国政府的认可、获得移民局批准，甚至有投资者已申请到临时绿卡。
“但是，投资者有没有对这个项目能否成功发展进行调查？还是过度依赖一些中国中介公司的所谓推介？”据郑存柱了解，一些中介公司包括其合作的律师，在推介过程中就涉嫌欺诈客户，“他们相当于同伙”。
另外，即使像泛海广场这类投资高达20亿美元左右的大项目，也可能烂尾，说明投资移民项目本身就具有一定风险。
郑存柱认为，区域中心（Regional Center）当然负有一定责任。早期区域中心承担的风险很小，而新政策要求区域中心也承担一部分责任，每年还要缴管理费，相当于保证金；但因金额比例很小，很难起到惩罚作用。
他建议EB-5申请人对自己投资的项目亲自调查，或委托专业律师调查，不能过度依赖中介公司。如发现项目涉及欺诈，可向美国证监会（SEC）或联邦调查局（FBI）举报。◇
责任编辑：嘉莲
