【大纪元12月19日讯】（大纪元记者萨娜编译报道）澳洲反洗黑钱及资助恐怖分子（AML/CTF）法草案16日出台，该法律的主要对象是经融服务商、赌场和金条经销商。凡是提供金融服务的公司都要求甄别可疑顾客。
据悉尼晨锋报报道，司法部长艾利森（Chris Ellison）宣布了这一法律草案以及公众提意见的样本。改革澳洲AML/CTF制度的计划早在2003年12月就已宣布，但因种种原因，该法律草案直到本月16日才得以公布，商业界对该法律草案已是期盼已久。目前需要进行的是评估草案的影响及接受公众的建议。
该草案根据商家的营业活动而不是其所在行业来来规范其责任和义务。例如，认为自己是零售商的公司，如果提供金融服务，就要受到该法律的约束，不遵守的会受到刑事或民事诉讼。
前联邦警察英格兰姆（Steve Ingram）说，新的制度已从一个“告诉我”系统变成一个“给我看”系统，例如，在老的制度下，1万元的交易必须报告澳洲交易报告与分析中心（Austrac），而在新的制度下，不管Austrac是否侦测到任何洗钱活动，经营者都必须展示他们满足防范要求。
新的制度下，提供金融服务的商家将必须服从以下要求：
1、甄别顾客并要了解其客户的业务；
2、建立内部培训和调节系统来处理反洗黑钱和反资助恐怖分子事务；
3、建立新的档案纪录；
4、遵守给澳洲交易报告与分析中心提供信息的新指南。
负责KPMG法庭事务的侯姆利(David Van Homrigh)表示，商家应该重新审查自己的经营，看看新的法律会对其造成什么影响。（大纪元版权所有）
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