【大纪元9月16日讯】（大纪元记者田清编译) 布什政府星期四对一家位于澳门的银行采取行动。该银行涉嫌协助北韩客户散布假钞并涉及其他不法活动。
美国财政部9月15日新闻公告，美国财政部(Treasury Department )指称汇业银行(Banco Delta Asia SARL) 是一家挂羊头卖狗肉的北韩洗钱公司。
这项指称使全球金融圈警觉到澳门的汇业银行其他相关的问题。财政部也建议将该银行断绝于美国的金融体系之外。根据2001年美国爱国法(2001 USA Patriot Act)，财政部有权采取这项断决行动，将汇业银行列入黑名单﹐而这必将导致该行无法进行国际业务。
汇业银行提供金融服务给北韩政府单位和卧底公司已经超过20年。它在澳门有8家分行，其中一家位于赌场。
汇业银行由区宗杰（Stanley Au）掌控﹐他在港澳政坛可呼风唤雨﹐既是澳门的立法委员﹐也是中共的政协委员。
美国财政部负责反恐及金融犯罪事务的副部长利维(Stuart Levey)表示，“汇业银行一直是北韩政府透过澳门这个需要大力改善洗钱控制的地区从事贪污金融行为的马前卒。”。
财政部在对于汇业银行这项行动的新闻稿中，并没有说明通过该银行的流转资金中是否有用于资助北韩政府的核子武器计划。
美国财政部宣称一家和汇业银行交易超过十年的未具名卧底公司一直从事包括分派假钞和偷渡假烟草产品等大量非法行为。该卧底公司也被怀疑涉及国际毒品非法交易。
财政部也相信汇业银行为另一家北韩的卧底公司操控数起数百万美元的违法电子洗钱。
美国财政部表示该银行接受包括假美钞在内的大量现金存款，并且协助将这些钞票流通。该银行并经手大量贵重金属交易，协助北韩间谍秘密从事数百万元现金的存取。
《华尔街日报》9月8日评论认为﹐这一事件可能会在亚洲引发金融地震。
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