【大紀元9月16日訊】（大紀元記者田清編譯) 布什政府星期四對一家位於澳門的銀行採取行動。該銀行涉嫌協助北韓客戶散佈假鈔並涉及其他不法活動。
美國財政部9月15日新聞公告，美國財政部(Treasury Department )指稱匯業銀行(Banco Delta Asia SARL) 是一家掛羊頭賣狗肉的北韓洗錢公司。
這項指稱使全球金融圈警覺到澳門的匯業銀行其他相關的問題。財政部也建議將該銀行斷絕於美國的金融體系之外。根據2001年美國愛國法(2001 USA Patriot Act)，財政部有權採取這項斷決行動，將匯業銀行列入黑名單﹐而這必將導致該行無法進行國際業務。
匯業銀行提供金融服務給北韓政府單位和臥底公司已經超過20年。它在澳門有8家分行，其中一家位於賭場。
匯業銀行由區宗杰（Stanley Au）掌控﹐他在港澳政壇可呼風喚雨﹐既是澳門的立法委員﹐也是中共的政協委員。
美國財政部負責反恐及金融犯罪事務的副部長利維(Stuart Levey)表示，“匯業銀行一直是北韓政府透過澳門這個需要大力改善洗錢控制的地區從事貪污金融行為的馬前卒。”。
財政部在對於匯業銀行這項行動的新聞稿中，並沒有說明通過該銀行的流轉資金中是否有用於資助北韓政府的核子武器計劃。
美國財政部宣稱一家和匯業銀行交易超過十年的未具名臥底公司一直從事包括分派假鈔和偷渡假煙草產品等大量非法行為。該臥底公司也被懷疑涉及國際毒品非法交易。
財政部也相信匯業銀行為另一家北韓的臥底公司操控數起數百萬美元的違法電子洗錢。
美國財政部表示該銀行接受包括假美鈔在內的大量現金存款，並且協助將這些鈔票流通。該銀行並經手大量貴重金屬交易，協助北韓間諜祕密從事數百萬元現金的存取。
《華爾街日報》9月8日評論認為﹐這一事件可能會在亞洲引發金融地震。
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