【大纪元1月11日讯】〔自由时报编译魏国金／综合10日外电报导〕美国纽约州与联邦当局9日宣布，包括英国知名的骏懋银行（Lloyds TSB Group )在内，共有十家国际性银行涉嫌透过美国金融机购，非法为伊朗洗钱数十亿美元，协助伊朗的银行逃避国际制裁。其中，骏懋银行承认帮伊朗洗钱三亿美元，并为此与检方达成缓起诉协议，同意支付三亿五千万美元（逾台币一百一十六亿 )的巨额罚金。
洗钱3亿美元 英骏懋被罚116亿
曼哈顿地方检察官摩根索指出，骏懋银行(TSB)为了欺骗禁止与伊朗银行交易的美国金融机构，由伦敦总部“删除”各外国分行得以辨识转汇客户的资料，骏懋银行已坦承不法，并同意交出详细的交易纪录。未来如果交易纪录显示，骏懋银行的确知道自己在协助伊朗钻国际法律漏洞，或助长恐怖主义，将面临刑事起诉；也因此，骏懋银行正与美国的外国资产管制办公室积极协商和解条件。
证实资金采购钨元素
摩根索也表示，该单位正对另九家涉嫌从事类似不法的银行进行调查，不过由于这九家银行都正在检方洽谈类似骏懋银行的缓起诉协议，因此暂时不能公布。他说，其中一笔交易资金已被伊朗用于大量购买制造长程飞弹的元素钨，其他资金恐被用于资助发展核武。
另外，他说，骏懋银行同时也隐匿苏丹银行的转汇资料，苏丹银行严禁与美国金融机构交易。
骏懋银行 也涉嫌协助苏丹转汇资金
骏懋银行案可回溯自2006年，当时由摩根索办公室、美国司法部与财政部等单位展开联合调查，结果发现，骏懋银行共处理了三亿美元的伊朗银行转账，以及两千万美元的苏丹银行转账。
骏懋银行的高级主管因担心触犯美国法律，而于○四年不再为伊朗银行进行删除客户身份之举，苏丹方面则要到○七年才告终。近几年美国财政部加强管制与伊朗银行密切往来的外国银行，因为伊朗银行被控金援真主党与哈玛斯等激进组织。
洗钱资金 高达数十亿美元
摩根索表示，总计约有数十亿美元的交易资金透过美国各银行，流到美国境外。他说，在此洗钱计划中，伊朗将巨额资金存于国际银行，这些银行再将资金转换成美元或配置在不同客户、不同银行识别代码之下，资金经过一连串小银行，最后被提领用于不法目的。
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