美国税局查海外银行账户 揭开逃税面纱

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【大纪元10月17日讯】(大纪元记者秦飞综合编译) 杰弗里‧切尼克(Jeffrey Chernick)是一家亚洲玩具制造厂在纽约的代理,与数百万普通美国人一样,他从银行账户中开支票支付费用。但他的账户开在一家瑞士银行,而账户名称为一家在香港注册的公司。

《今日美国》报导,他从这家香港公司提取总值28万5千美元的支票,带入美国存进国内的商业账户。而他没有把这些转账报告给美国国税局(IRS)。

根据美国国税局的海外特赦计划,没有诚实申报海外账户的纳税人在本周四截止日前向国税局申报,得以免于被起诉。随着国税局加大力度审查海外逃税,70岁的切尼克向联邦检察官和税收机构承认了他的逃税行为,他在7月承认申报错误的税单。他将在10月30日上庭,面临三年监禁和最高25万美元的罚款。

从切尼克逃税的细节可看出美国人每年共逃税1千亿美元的秘密交易方式。

逃税者在瑞士、香港和开曼群岛的银行内开设了商业账户,富有的美国客户通过海外银行、海外金融顾问和律师的帮助来逃避向IRS申报财产。

9月IRS对一项为期6个月的赦免计划进行了延期,这一于10月15日结束的计划向自首的海外账户持有人提供宽大处理,对自首者进行较低的民事处罚,多数人可免予刑事起诉。

IRS称9月已有3千多人自首。很多人都是瑞士联合银行(UBS)-瑞士最大的银行-的客户,这一银行的客户是美国查税的首要针对目标。

这些客户都是什么人?他们是如何把财产转移到海外的?

例如切尼克,他是纽约州斯坦福维尔(Stanfordville, N.Y)的居民,记录显示他在1981年以一家名为JCHERN的香港实体的名义开设了海外账户。

当他需要用钱时,他把海外账户中的资金用银行支票随身携带回美国,存入国内名为杰弗.切尼克公司(Chernick Inc.)的账户中,他在国内的公司名义上是香港玩具制造厂的代理。

在至少10年中,切尼克通过电话、传真、电子邮件,偶尔在美国旅馆、在苏黎世与UBS银行家及其他瑞士金融顾问见面等方式,打理在瑞士和开曼群岛的账户。这些金融顾问中包括瑞士银行家舒马赫(Hansruedi Schumacher)及瑞士律师里肯巴赫(Matthias Rickenbach)。

法庭记录中写道,在与切尼克的会面中,舒马赫与里肯巴赫“穿着像游客,以避免检查”。舒马赫与其他两名UBS客户顾问在给切尼克财务报表前,在文件记录中隐去了他的名字和账号,“以免使他们与切尼克的海外账户相联系。”。

现在,作为最高刑罚,切尼克必须重新递交2001至2007年的漏税,并为他自己及其它相关实体补缴税款、利息和罚款。由于没有申报海外账户,他将面临银行账户最高余额的50%的罚款。

佛罗里达坦帕市一位帮助申报海外账户的律师夏普(William Sharp)说,从海外亲属处继承遗产的美国人,包括死于纳粹大屠杀的亲属,是寻求IRS赦免的最大群体之一。

税务律师说,另一个大型群体是在欧洲生活和工作时开设海外账户的美国人。如一位加州商人说,他90年代早期在英国工作时曾把约60万瑞士法郎的资金从国内转到UBS。

该名商人说他在网络公司崩溃时担心美国经济,从而把钱转向国外。由于IRS仍在审查他的申请,他不愿透露姓名。

《今日美国》报导,RS局长舒尔曼(Douglas Shulman)周三在赦免计划即将到期的前夕说,目前约有7500名海外秘密账户持有人向IRS申请赦免,他同时宣布将再次严查海外逃税。

舒尔曼说,这些海外账户的金额从1万美元至超过1亿美元,账户来自70余个国家,遍布除了南极洲之外的各大洲。

他说一些申请人报告了继承的财产,另一些人报告了国际业务转账以及隐瞒的企业利润和海外收入。在赦免计划中,申报了海外账户未付税的申请人将面临:至少支付6年的税款和利息。

(http://www.dajiyuan.com)

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