【大纪元5月1日讯】（大纪元记者毕儒宗综合编译）涉嫌以庞氏骗局诈骗台湾投资人的华裔彭日成29日以100万美元交保，但带上电子脚铐限制行动，不得离开在加州新港滩（Newport Beach）市的家。
据华尔街日报报导，42岁的彭日成28日被联邦调查局以特意多次提领低于10,000美元现金，以规避联邦政府反洗钱申报逮捕。
这个刑事起诉与27日证券交易委员会（SEC）的民事起诉无关。SEC指控彭日成进行一个跨国庞氏诈骗，骗取了投资人数以亿计的投资。本月稍早，在华尔街日报连续两天大篇幅报导彭的可能诈欺行为后，彭暂时辞去了保盛丰集团（Private Equity Management Group，PEMGroup）的职务。但他的律师否认彭有任何犯罪行为。
大多数彭日成的投资资金来自台湾。据台湾官方的调查，彭自台湾多家银行吸收了大约7亿美元的资金。此外，彭还自香港吸收了部分资金，一家台湾银行在当地将保盛丰集团的债券卖给一般投资人。
在FBI的刑事起诉书中指出，彭在过去两年左右，自银行账户提领了至少38次现金，每次都在9,500~9,900左右。
彭日成约在14岁左右移民来美，1990年入籍美国，育有一子一女，儿子18岁，女儿七岁。目前定居加州新港滩Dover Shores社区，过着舒适的生活，弟弟、姐姐及父母等家人也都住在加州。
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