民主党募款大将 诈骗银行2.9亿美元遭起诉

【大纪元9月22日报导】（中央社纽约21日法新电）美国检方今天指出，民主党知名募款大将尼马吉（Hassan Nemazee）因为以“庞氏骗局”手法诈骗3家银行2亿9000万美元遭到起诉。

纽约金融家尼马吉因利用伪造文书向花旗银行（Citibank）贷款罪名，于8月25日遭逮捕。

纽约南区法院检察官巴拉拉（Preet Bharara）指出，调查范围迅速扩大，大陪审团现在以他对3家银行进行金字塔式诈骗罪名起诉；其诈骗对象也包括美国银行（Bank of American）及美国汇丰银行（HSBC）。

起诉书中指出，59岁的尼马吉利用诈骗收入向选举阵营捐款、支持慈善单位、并在意大利及纽约购置不动产。

他以诈骗银行3项罪名遭起诉，每项罪名最高是30年刑期及100万美元罚款。

检方也将没收尼马吉资产以返还2亿9000万美元，其资产包括有5栋房地产、16家企业、一项避险基金、32个银行账户、一辆200年份8玛莎拉蒂（Maserati）Quattroporte跑车及一架2007年希斯纳（Cessna）飞机。（译者：中央社陈蓉）