【大紀元2月19日訊】(大紀元記者周月諦多倫多報導）2月17日開始，安省證監會就麥博集團(M P Global Financial Ltd)及該公司行政總裁鄧越文涉嫌違法交易開始為期8天的聆訊。證監會方面懷疑被告經營龐氏騙局，並表示已提供所有證據，將傳喚13位證人出席聆訊，其中包括11名華裔客戶。
證監會怀疑鄧越文涉嫌龐氏詐騙
證監會稱，鄧越文向投資者稱可提供每個月1%至4%不等的回報，即1年回報率達12%至48%。在2月17日的聆讯中，證監會律師畢騰（Matthew Britton）表示：「鄧越文曾以發放債券的方式，從150多名客戶手中，至少集資1,840萬加元和280萬至380萬美元。鄧越文把這筆錢用來炒外匯、支付私人花銷、信用卡、其他投資者。這些用途都是非法的。鄧拿出一部分錢給其他客戶，這就是龐式詐騙的跡象。麥博集團已經沒有錢還給客戶。」
被告鄧越文（Joe Feng Deng，又名鄧峰）與律師絲白阿里（Anthony Speciale）出席了安省證監會的聆訊。絲白阿里解釋說：「鄧越文沒有將投資人的錢用在自己身上，沒有非法使用錢財。他在Forex.com從事的外匯交易，並沒有違反證監會的規定。」
絲白阿里稱，鄧越文現在經濟上十分困難。證監會提供的大量證據，給鄧帶來很大壓力。鄧太太Chia Pei Lin曾在麥博集團工作18個月，每月工資8,000加元。
證監會一共有13名證人出庭，包括資深調查員韓斐斯（John Humphreys）、11名鄧越文的客戶和一名男性破案會計師。
韓斐斯作證時說：「至今，我們一共面試了16名投資者（其中14人是華裔）。另外兩名其他族裔的客戶，都至少在麥博集團，投入100萬加元，其中一人的配偶是華裔。有些人為了投資，不惜借錢；有些人動用了自己畢生的積蓄；有些人受過高等教育。有些人從未拿回一分錢。大部分的客戶說國語，少數說粵語。另外，我們還接到4起投訴。」
一位出席聆訊會，沒有透露姓名的男士對本報記者表示：「這些客戶的錢被套牢，主要是因為不了解加拿大的金融系統和監管機制，又貪婪，就失去了理智。他們應該早一點，通過證監會的網站和熱線電話，了解相關的知識和通用的騙人手法、陷阱，就不會這樣了。我看他們是很難拿回錢了，只有祈禱了，應該全力地協助證監會調查。」
這是繼多倫多華裔唐煒臻被控龐氏詐騙之外，又一華裔被怀疑經營龐氏騙局。
華裔客戶狀告鄧越文
安省法院公布的起訴書稱，2007年1月，鄧越文客戶王薇（Wei Wang, 音譯）在一份中文報紙上看到麥博集團的債券廣告，承諾每月2.5%的回報率。她與丈夫商量後，在2007年6月12 日至2008年10月22日期間，分五次在麥博集團，購買19萬加元和10萬美元的債券。
王薇在2009年4月7日得到4,750元的利息回報，但至今未拿回本金。2009年6月17日，她在安省民事法院，控告鄧越文商業詐騙。
此外，大陸居民劉安安(Anan Liu, 音譯）一共向麥博匯入217.8萬加元（每月利息4 %），至今只拿回15.6萬加元。另一名大陸居民馬洪海(Honghai Ma, 音譯) 共投資100萬美元（每月利息4.5%），目前只拿回15萬美元。
2009年4月2日，劉安安和馬洪海聯名在安省民事法院，控告鄧越文詐騙。
事件回放
08年7月起，鄧越文沒得到證監會任何類別的交易許可。他曾承諾客戶每月1%至4%的回報率（相當於每年12%至48%）。包括投資1至5萬者，可獲每月1%回報；投資5至10萬者，可獲每月2%回報；投資10至50萬者，可獲每月3%回報；投資50萬以上者，可獲每月4%回報。最低投資金額為1萬加幣。
09年3月5日，鄧向投資人發出了一封電子郵件，宣布暫停投資人抽回本金，同時降低每個月的利息支付。
09年4月12日，2位來自大陸的投資者向安省最高法庭提出訴訟，稱他們在麥博集團投資的債券已到期，但遲遲得不到錢。
09年4月13日，安省證監會發出臨時命令，暫停鄧越文本人及其所屬公司證券交易15天，在這個期限之內鄧越文所屬公司的股權也不得交易轉換。
09年4月23日，安省最高法院批准安省證監會凍結鄧在皇家銀行（靠近Finch街與McCowan路交界處的分行）的3個賬戶（美元和加元）。被凍結的財產包括鄧太太的工資、鄧越文的13萬元銀行存款、鄧越文在五、六年前買的地產等。
09年4月27日，安省證監會宣布，繼續禁止鄧越文與麥博集團交易30天。兩者除涉嫌未登記交易外，還涉嫌未向證監會遞交《債券投資者說明書》，違反證券法第53條規定。
09年5月25日，安省證監會延長對鄧越文與麥博集團（M P Global Financial Ltd.）禁止交易令至6月29日。
09年9月11日，安省證監會公布了麥博金融集團總裁鄧越文及麥博金融集團將繼續被禁止證券交易，直至2010年3月1日。9月10日，證監會公布了對其的查帳結果顯示，在鄧三年集資來的數千萬加元和兩百多萬美金中，有$595,133加幣和$1,428,099美金被作為鄧的個人消費。
鄧越文背景
2001年4月，鄧越文從四川移民加拿大，後來成立麥博集團（MP Global Financial Ltd.）。
鄧越文曾是某中文媒體的封面人物，並有中文媒體報導，麥博集團的單月外匯交易額曾高達100多億元美金。
環球郵報稱鄧積極向安省的高級官員「獻慇勤」，積極參加了多倫多市長苗大為的助選活動（曾任多倫多市長競選委員會共同主席），同時還邀請安省移民廳長陳國治 (Michael Chan)、士嘉堡愛靜閣選區國會議員詹嘉禮（Jim Karygiannis）參加了去年1月的新年晚會。
鄧是加拿大華人商界的名人，在華人社區十分活躍，與政界人士交往甚密，經常參與一些（安省）廳長參加的活動，2008年加拿大華人青年聯合總會授予他「加拿大華人十大傑出青年獎」。
（本文刊登於加拿大東大紀元報紙《本地新聞》版面）
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