【大纪元2月19日讯】(大纪元记者周月谛多伦多报导）2月17日开始，安省证监会就麦博集团(M P Global Financial Ltd)及该公司行政总裁邓越文涉嫌违法交易开始为期8天的聆讯。证监会方面怀疑被告经营庞氏骗局，并表示已提供所有证据，将传唤13位证人出席聆讯，其中包括11名华裔客户。
证监会怀疑邓越文涉嫌庞氏诈骗
证监会称，邓越文向投资者称可提供每个月1%至4%不等的回报，即1年回报率达12%至48%。在2月17日的聆讯中，证监会律师毕腾（Matthew Britton）表示：“邓越文曾以发放债券的方式，从150多名客户手中，至少集资1,840万加元和280万至380万美元。邓越文把这笔钱用来炒外汇、支付私人花销、信用卡、其他投资者。这些用途都是非法的。邓拿出一部分钱给其他客户，这就是庞式诈骗的迹象。麦博集团已经没有钱还给客户。”
被告邓越文（Joe Feng Deng，又名邓峰）与律师丝白阿里（Anthony Speciale）出席了安省证监会的聆讯。丝白阿里解释说：“邓越文没有将投资人的钱用在自己身上，没有非法使用钱财。他在Forex.com从事的外汇交易，并没有违反证监会的规定。”
丝白阿里称，邓越文现在经济上十分困难。证监会提供的大量证据，给邓带来很大压力。邓太太Chia Pei Lin曾在麦博集团工作18个月，每月工资8,000加元。
证监会一共有13名证人出庭，包括资深调查员韩斐斯（John Humphreys）、11名邓越文的客户和一名男性破案会计师。
韩斐斯作证时说：“至今，我们一共面试了16名投资者（其中14人是华裔）。另外两名其他族裔的客户，都至少在麦博集团，投入100万加元，其中一人的配偶是华裔。有些人为了投资，不惜借钱；有些人动用了自己毕生的积蓄；有些人受过高等教育。有些人从未拿回一分钱。大部分的客户说国语，少数说粤语。另外，我们还接到4起投诉。”
一位出席聆讯会，没有透露姓名的男士对本报记者表示：“这些客户的钱被套牢，主要是因为不了解加拿大的金融系统和监管机制，又贪婪，就失去了理智。他们应该早一点，通过证监会的网站和热线电话，了解相关的知识和通用的骗人手法、陷阱，就不会这样了。我看他们是很难拿回钱了，只有祈祷了，应该全力地协助证监会调查。”
这是继多伦多华裔唐炜臻被控庞氏诈骗之外，又一华裔被怀疑经营庞氏骗局。
华裔客户状告邓越文
安省法院公布的起诉书称，2007年1月，邓越文客户王薇（Wei Wang, 音译）在一份中文报纸上看到麦博集团的债券广告，承诺每月2.5%的回报率。她与丈夫商量后，在2007年6月12 日至2008年10月22日期间，分五次在麦博集团，购买19万加元和10万美元的债券。
王薇在2009年4月7日得到4,750元的利息回报，但至今未拿回本金。2009年6月17日，她在安省民事法院，控告邓越文商业诈骗。
此外，大陆居民刘安安(Anan Liu, 音译）一共向麦博汇入217.8万加元（每月利息4 %），至今只拿回15.6万加元。另一名大陆居民马洪海(Honghai Ma, 音译) 共投资100万美元（每月利息4.5%），目前只拿回15万美元。
2009年4月2日，刘安安和马洪海联名在安省民事法院，控告邓越文诈骗。
事件回放
08年7月起，邓越文没得到证监会任何类别的交易许可。他曾承诺客户每月1%至4%的回报率（相当于每年12%至48%）。包括投资1至5万者，可获每月1%回报；投资5至10万者，可获每月2%回报；投资10至50万者，可获每月3%回报；投资50万以上者，可获每月4%回报。最低投资金额为1万加币。
09年3月5日，邓向投资人发出了一封电子邮件，宣布暂停投资人抽回本金，同时降低每个月的利息支付。
09年4月12日，2位来自大陆的投资者向安省最高法庭提出诉讼，称他们在麦博集团投资的债券已到期，但迟迟得不到钱。
09年4月13日，安省证监会发出临时命令，暂停邓越文本人及其所属公司证券交易15天，在这个期限之内邓越文所属公司的股权也不得交易转换。
09年4月23日，安省最高法院批准安省证监会冻结邓在皇家银行（靠近Finch街与McCowan路交界处的分行）的3个账户（美元和加元）。被冻结的财产包括邓太太的工资、邓越文的13万元银行存款、邓越文在五、六年前买的地产等。
09年4月27日，安省证监会宣布，继续禁止邓越文与麦博集团交易30天。两者除涉嫌未登记交易外，还涉嫌未向证监会递交《债券投资者说明书》，违反证券法第53条规定。
09年5月25日，安省证监会延长对邓越文与麦博集团（M P Global Financial Ltd.）禁止交易令至6月29日。
09年9月11日，安省证监会公布了麦博金融集团总裁邓越文及麦博金融集团将继续被禁止证券交易，直至2010年3月1日。9月10日，证监会公布了对其的查账结果显示，在邓三年集资来的数千万加元和两百多万美金中，有$595,133加币和$1,428,099美金被作为邓的个人消费。
邓越文背景
2001年4月，邓越文从四川移民加拿大，后来成立麦博集团（MP Global Financial Ltd.）。
邓越文曾是某中文媒体的封面人物，并有中文媒体报导，麦博集团的单月外汇交易额曾高达100多亿元美金。
环球邮报称邓积极向安省的高级官员“献殷勤”，积极参加了多伦多市长苗大为的助选活动（曾任多伦多市长竞选委员会共同主席），同时还邀请安省移民厅长陈国治 (Michael Chan)、士嘉堡爱静阁选区国会议员詹嘉礼（Jim Karygiannis）参加了去年1月的新年晚会。
邓是加拿大华人商界的名人，在华人社区十分活跃，与政界人士交往甚密，经常参与一些（安省）厅长参加的活动，2008年加拿大华人青年联合总会授予他“加拿大华人十大杰出青年奖”。
（本文刊登于加拿大东大纪元报纸《本地新闻》版面）
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