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涉嫌洗錢100億港元 內地女子棄保3000萬潛逃

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【大紀元2014年02月21日訊】(法廣香港特約記者麥燕庭報導)一名由中國來港的無業年輕女子,涉嫌於香港開設銀行戶口來清洗100億港元(下同,折合9.3億歐元),其後獲准以3000萬元現金保釋外出,但保釋十天後已去如黃鶴,法庭昨(19日)裁定發出拘捕令通緝被告,並充公其保釋金。相信這是香港歷來因棄保潛逃而被充公的最大宗保釋金個案。

有熟悉中國事務人士曾向本台透露,一名中國高官曾笑說,香港的剩餘價值是讓他們把中國內地的錢「走出去」。從是宗案件涉及的數額和台前人物的毫無經歷看來,有關高官說的,並非笑話。

被通緝的女被告名趙丹娜,報稱沒有職業、22歲,令素及利用八個戶口清洗一百億港元黑錢,她自去年六月起還柙候訊,去年十二月獲准以三千萬元現金保釋外出,但今年一月開始,被告再沒到警署報到,荃灣裁判法院昨發出拘捕令通緝被告,並將三千萬元保釋金充公;

已遭法庭頒令通緝的女被告趙丹娜,報稱無業、二十二歲,持《往來港澳通行證》和探親籤註(俗稱「雙程證」)來港,控罪指她於2012年12月期間利用她在中國(香港)銀行開設的戶口清洗800萬元黑錢,並於13年6月起還柙。在監獄渡過半年後,法庭於同年12月27日準被告保釋外出候審,條件是被告須繳交3000萬現金作保、交出旅行證件、到警署報到及兩名人士各以100萬元人事擔保。

在被告還柙及保釋出外候審期間,警方查出被告疑清洗的黑錢數額高達100億元,涉及八個銀行戶口。控方擬在昨日庭上加控被告更多的洗黑錢罪名,但由於被告在1月7日已沒再到警署報到,其擔保人亦聲稱不知其去向,故要求法庭發出通緝令。

是案作出的3000萬保釋金並非最高,過往,已故華懋集團主席龔如心2005年在爭產案時繳交的5500萬元保釋金才是破記錄的天價數額,但若以棄保潛逃計算,則是前所未有的高金額。

(責任編輯:劉曉真)

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2014-02-21 10:23 AM
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