【大紀元2015年09月18日訊】(大紀元記者周行多倫多綜合報導)自今年下半年加拿大聯邦反洗錢機構盯上溫哥華房市，業界風聲鶴唳或許並非空穴來風。此時，一名頂級華裔地產經紀突然放棄牌照的案例引發《省報》（The Province）關注。
大筆現金買豪宅，是否真的牽扯洗錢？這一命題留待政府去解決。本文只摘錄《省報》描述的一個撲朔迷離的故事。
《省報》對華裔經紀朱莉婭（Julia Lau）的調查（主要是法庭記錄）顯示：
主動放棄經紀牌照
來自香港的朱莉婭有著傳奇般的成功經歷。2005年她開始當地產經紀，2009年佣金已達68.9萬。最近幾年得益於來自中國的買家增加，她的銷售業績達到每年買賣約100棟豪華屋，躋身大溫最頂級的金牌經紀行列。朱莉婭之前曾公開說過，她的客戶80%來自中國大陸，大部份人付現金買房，不需要銀行貸款。
不解的是，朱莉婭今年為了一個不大的爭議，主動放棄了地產經紀牌照。
據《省報》報導，卑詩省地產局指控朱莉婭在Sutton Group-West Coast Realty工作期間，付錢或答應付錢給一名無牌助理去獲取銷售房源。這類指控如被證實，通常的處罰是暫停執照2週。但是，朱莉婭主動永久放棄她的牌照，換取地產局停止相關的調查、聆訊及公佈相關信息。
這樣一名「成功」的地產經紀主動放棄牌照，聽聞著都覺得不可思議。她的律師提供的解釋是，朱莉婭決定在事發前退休，但她不承認地產局的指控。地產局也已同意暫停相關的聆訊。
沒有結案的交易
按聯邦法院的記錄，朱莉婭涉及的疑似洗錢行為發生在2010年。經由其助理Cynthia Hsiung介紹，朱莉婭委託當時29歲的Jason Edward Lee在美國買一輛高檔的二手保時捷車，並運往溫哥華，佣金1萬元。
按合同要求，朱莉婭應電匯給Lee共13.3萬美元。但是，朱莉婭將這筆錢匯去了拉斯維加斯的一個銀行。法官Michael Phelan對此舉的評語是，「奇怪的是，這些錢進入了一個賭場的庫房」。
朱莉婭的證詞是，過了幾天，Lee收到匯款後給她打電話，說已經用自己的錢買了保時捷車，並已經將那13.3萬元電匯給她。4月30日，Lee去朱莉婭家拜訪時，以一份偽造的銀行文件證明這筆錢已經還給她，並稱那車已在送貨路上。Lee要求朱莉婭馬上給他付現金，因為他要去中國辦事。
在沒看到銀行收到這筆錢之前，於當晚，朱莉婭付給Lee13.3萬美元現金（她從自己家裏的保險箱提取10萬美元，向一名華商借了3萬）。
Lee 第二天要飛往拉斯維加斯時，被加拿大邊境服務署扣留了這筆沒有向海關申報的13.3萬現金。
在被問話期間，Lee 說他在賭場輸掉了朱莉婭電匯的13.3萬元，現在打算用這筆現金幫朱莉婭買保時捷車，其中的3萬元還是向高利貸者借的。5月1日，Lee 去見朱莉婭，並告訴她13.3萬元已被邊境服務署沒收。
案情變複雜
這筆現金被沒收後不久，朱莉婭帶著Lee去律師行Benedict Lam Law Corporation尋求幫助。5月12日，朱莉婭請的律師代表Lee給加拿大邊境服務署寫信，要求退還被扣留的13.3萬元。1個月後，Lee的屍體在一輛車的尾箱中被發現，警方的結論是，Lee可能是自殺。但卑詩省的驗屍官無法確認Lee的死因，該案現在轉給了Burnaby皇家騎警重案組。
6月22日、Lee的屍體被發現後的第三天，朱莉婭的律師給邊境服務署寫了另一封信，說他同時代表Lee及朱莉婭，解釋了買車合同及朱莉婭給Lee付錢的事。
8月22日，朱莉婭的律師再次給邊境服務署寫信，要求服務署幫朱莉婭將扣留Lee的那13.3萬元存入一個計息賬戶，等待朱莉婭證實她對這筆錢的所有權。
律師「辭職」
按法庭的文件，Benedict Lam在2010年9月4日通知朱莉婭，說不能再做她的代表律師。並建議她另找律師，最好是刑事律師。
幾週內，朱莉婭找到了律師Jeffrey Campbell，繼續要求邊境服務署歸還這13.3萬元。
2010年11月，服務署的回應稱，朱莉婭沒能「消除這筆被繳獲的錢是犯罪所得的懷疑」，她必須提供「獨立可靠的證據，證明不可能有其他合理的解釋」。
法官用「不幸、不智」來形容朱莉婭涉及的這宗非法帶錢過境案，稱這筆錢難證實來源。
收藏大量現金
朱莉婭後來改為挑戰加拿大公共安全部長，指政府錯誤使用反洗錢法律。
在法庭證詞中，她稱，之前給Lee的、在家中保險箱中取出的10萬現金是一名中國公民陸繼華（Jihua Lu）給她的禮物。陸繼華是藝術家，在Burnaby有一套公寓，不時來拜訪及約會她。
「我在個人保險櫃裡存有相當多現金。所有這些錢都是合法擁有的。當陸先生來加拿大時，他經常給我現金。」她說。
59歲的陸繼華是加拿大永久居民。他在證詞中支持朱莉婭的說法，稱其藝術品大多數在中國出售，他的年收入約20萬元。他2007年來加拿大時認識朱莉婭，並常給她現金禮物。
朱莉婭稱，另3萬美元來自她的一名富裕朋友，是2010年4月28日從一家溫哥華銀行提出來的。
對於Lee偷帶13.3萬美元出境的事，朱莉婭稱她不知情。朱莉婭要求政府歸還所扣留的現金，及支付她的法律費用。
未能得到沒收款
法官Phelan的結論是，朱莉婭沒能說清這些現金的來源，將10萬現金放在家裏的保險櫃導致了一個無證明的空白點。政府官員無法找到陸繼華給她的那些現金禮物的提款證據，這些現金的來源也沒有答案。而那3萬現金也沒有合法的來源證明，朱莉婭與其朋友的貸款合同所能「提供的答案與引起的問題同樣多」。
法官Phelan稱，政府有理由沒收這筆錢。
責任編輯：滕冬育
