【大紀元2016年08月29日訊】近日，陸媒報導，大陸網上非法買賣身份證、銀行卡已成完整黑色產業鏈，其下游是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等犯罪行為。
北京一案件 嫌犯購買87張銀行卡作為洗錢工具
據大陸《北京青年報》8月28日報導，近日北京警方破獲一案件，嫌犯是一企業的前技術研發人員，他掌握了公司與銀聯的密鑰，偽造指令讓銀聯向指定銀行卡打款。
嫌犯從2015年5月到2016年7月初，共作案1,800多次，單筆最小幾百元，最大不過5,000元，共轉走公司600多萬。
嫌犯為了隱藏自己的身份資訊，網購了大量銀行卡，將公司的錢轉到這些卡上，之後再取出存到自己的卡裡。該案共涉87張銀行卡，遍布14個省市地區。在抓捕現場，數十張身份證、銀行卡被當場起獲。
據嫌犯介紹，身份證是網上購買的，身份證、銀行卡、U盾、手機卡、開戶資料，這一套售價在500元到1,000元不等，他花費上萬元購買這些證件。
網上公開叫賣身份證、銀行卡
報導稱，該案讓網購身份證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面。該報記者在搜索引擎上搜索關鍵字「身份證」，一個名為「××證件8號客服」的商家出現。當詢問是否可以購買身份證件時，商家發來一個鏈接，並稱可以自己挑想要的身份證。網頁內有50張身份證照片，有男有女，年齡跨度很大，北京、湖南、四川的都有。商家稱，這些身份證都是收購來的，絕對靠譜，售價在500元左右。
而在搜索引擎上搜索「銀行卡」時，看到多條公開叫賣銀行卡的資訊。其添加了幾個QQ號碼，當以買主的身份詢問是否售賣銀行卡，均得到商家肯定答覆。
商家稱，在這裡可以買到包括身份證、銀行卡、網銀U盾開戶資料及綁定的手機電話卡等一套產品，售價500元到1,300元不等。
最終在一名為「誠信」的商家處，該記者以700元價格談成一套，貨到付款。「誠信」說他們的身份證都是公安系統查過的，不是假證，否則辦不出銀行卡。關於這些身份證的獲取源，商家不願意透露，「你不知道的事情多了去了，要的人多了去了」。
約一週左右，該報記者網購的一套證件到貨，身份證、銀行卡、手機卡一樣不少，這套證件發自廣東省潮州市。身份證本人為重慶市梁平縣1998年出生的女孩，簽發日期是2014年9月12日，有效期10年。
銀行卡是建行的龍卡，裡面還有10元錢，開戶資料上顯示該卡2016年8月2日開通。辦卡人的地址是四川省德陽市。商家把手機號、銀行卡號、網銀密碼、U盾密碼等都寫在開戶資料上。
經過驗證，這個身份證為真，銀行卡也可以正常使用。
在收貨付款後，商家透露身份證都是通過所謂「丟失」這個「特殊渠道」弄來的真身份證。商家獲取身份證後，冒用其身份資訊到銀行開戶。
網上販賣身份證、銀行卡已成黑色產業鏈
北青報記者諮詢了這張身份證的簽發處重慶梁平縣公安局。據警方稱，這張身份證的主人可能遺失了身份證，其辦理了新的身份證件，原先的身份證件依舊有效。
據多地警方披露，近年來網上販賣身份證、銀行卡日益猖獗。身份證來源，一部分是丟失的，另一部分是本人自己賣的。
而不法分子在獲得身份證後，會選擇與身份證主人容貌、年齡相似的人到銀行去辦卡，被僱傭的人辦一張卡能賺幾十元。去銀行前，辦卡人會接受培訓，熟記身份證主人的資訊，一旦被辦卡銀行發現問題，就會說「身份證是撿來的」。
報導稱，目前網上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產業鏈，產業鏈主要是三個重要環節：收購身份證、冒名辦銀行卡、網上賣銀行卡。
而這條黑色產業鏈的另一端是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等一系列犯罪行為。#
責任編輯：孫芸
