揭密大陸網購身份證、銀行卡黑色產業鏈

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【大紀元2016年08月29日訊】近日,陸媒報導,大陸網上非法買賣身份證、銀行卡已成完整黑色產業鏈,其下游是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等犯罪行為。

北京一案件 嫌犯購買87張銀行卡作為洗錢工具

據大陸《北京青年報》8月28日報導,近日北京警方破獲一案件,嫌犯是一企業的前技術研發人員,他掌握了公司與銀聯的密鑰,偽造指令讓銀聯向指定銀行卡打款。

嫌犯從2015年5月到2016年7月初,共作案1,800多次,單筆最小幾百元,最大不過5,000元,共轉走公司600多萬。

嫌犯為了隱藏自己的身份資訊,網購了大量銀行卡,將公司的錢轉到這些卡上,之後再取出存到自己的卡裡。該案共涉87張銀行卡,遍布14個省市地區。在抓捕現場,數十張身份證、銀行卡被當場起獲。

據嫌犯介紹,身份證是網上購買的,身份證、銀行卡、U盾、手機卡、開戶資料,這一套售價在500元到1,000元不等,他花費上萬元購買這些證件。

網上公開叫賣身份證、銀行卡

報導稱,該案讓網購身份證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面。該報記者在搜索引擎上搜索關鍵字「身份證」,一個名為「××證件8號客服」的商家出現。當詢問是否可以購買身份證件時,商家發來一個鏈接,並稱可以自己挑想要的身份證。網頁內有50張身份證照片,有男有女,年齡跨度很大,北京、湖南、四川的都有。商家稱,這些身份證都是收購來的,絕對靠譜,售價在500元左右。

而在搜索引擎上搜索「銀行卡」時,看到多條公開叫賣銀行卡的資訊。其添加了幾個QQ號碼,當以買主的身份詢問是否售賣銀行卡,均得到商家肯定答覆。

商家稱,在這裡可以買到包括身份證、銀行卡、網銀U盾開戶資料及綁定的手機電話卡等一套產品,售價500元到1,300元不等。

最終在一名為「誠信」的商家處,該記者以700元價格談成一套,貨到付款。「誠信」說他們的身份證都是公安系統查過的,不是假證,否則辦不出銀行卡。關於這些身份證的獲取源,商家不願意透露,「你不知道的事情多了去了,要的人多了去了」。

約一週左右,該報記者網購的一套證件到貨,身份證、銀行卡、手機卡一樣不少,這套證件發自廣東省潮州市。身份證本人為重慶市梁平縣1998年出生的女孩,簽發日期是2014年9月12日,有效期10年。

銀行卡是建行的龍卡,裡面還有10元錢,開戶資料上顯示該卡2016年8月2日開通。辦卡人的地址是四川省德陽市。商家把手機號、銀行卡號、網銀密碼、U盾密碼等都寫在開戶資料上。

經過驗證,這個身份證為真,銀行卡也可以正常使用。

在收貨付款後,商家透露身份證都是通過所謂「丟失」這個「特殊渠道」弄來的真身份證。商家獲取身份證後,冒用其身份資訊到銀行開戶。

網上販賣身份證、銀行卡已成黑色產業鏈

北青報記者諮詢了這張身份證的簽發處重慶梁平縣公安局。據警方稱,這張身份證的主人可能遺失了身份證,其辦理了新的身份證件,原先的身份證件依舊有效。

據多地警方披露,近年來網上販賣身份證、銀行卡日益猖獗。身份證來源,一部分是丟失的,另一部分是本人自己賣的。

而不法分子在獲得身份證後,會選擇與身份證主人容貌、年齡相似的人到銀行去辦卡,被僱傭的人辦一張卡能賺幾十元。去銀行前,辦卡人會接受培訓,熟記身份證主人的資訊,一旦被辦卡銀行發現問題,就會說「身份證是撿來的」。

報導稱,目前網上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產業鏈,產業鏈主要是三個重要環節:收購身份證、冒名辦銀行卡、網上賣銀行卡。

而這條黑色產業鏈的另一端是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等一系列犯罪行為。#

責任編輯:孫芸

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