洗钱
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前德州地方检察官因走私毒品和洗钱罪被指控 2024/03/09德克萨斯州南区联邦检察官办公室宣布,Waller县地方检察官办公室的一名前调查员被判有罪,因涉嫌走私海洛因和洗钱。
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中国黑帮疯狂贩毒至美国 以加密货币洗黑钱 2024/03/05近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元“黑钱”,这些“黑钱”来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。
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在全澳各地ATM洗钱 两俄罗斯人被控 2024/03/04联邦警察在黄金海岸的一处房产和律师事务所搜出了195万澳元的现金和42.5万澳元加密币。两名过着奢侈生活的俄罗斯人被控洗钱。
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中国非法资金流入危及加国房市 细节曝光 2024/02/29最新的一份调查报告显示,为了从银行获取贷款而策划的中国收入骗局,以及从中国流向加拿大的非法资金,对加拿大房市场造成了重大损害。
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中国公民参与国际诈骗案 美多州老年人成目标 2024/02/27一名持学生签证逾期居留的中国公民因参与国际诈欺团伙,在多个州针对老年人进行欺诈,协助一个以中国为基地的国际诈骗团伙实施犯罪,最近被判刑和...
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代收汇款赚佣金或涉及洗钱 留学生需警惕招聘陷阱 2024/02/201月19日,澳洲联邦警察警告说,用自己的账户代人收汇款并赚取佣金的行为可能涉及洗钱活动,留学生需要格外警惕向他们推荐这种赚钱方法的招聘者...
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陈致中假释出狱 叹“如一场梦” 2024/02/07因洗钱、伪证等罪判刑入监服刑,前总统陈水扁儿子、前高市议员陈致中6日获台湾高等法院裁准假释,当晚8点多,由妻子黄睿靓开车接送离开,他深夜...
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加国金融情报机构警告 犯罪分子借赌博网洗钱 2024/01/19加拿大金融情报机构警告,非法现金正在利用在线赌博网站进行洗钱,隐瞒犯罪所得。Fintrac 分析了2016年至2023年间与线上赌博相关...
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军人沦诈团收簿手遭判刑 两人头账户行情16万 2024/01/16一名黄姓现役军人月收入约3万5千元,却仍遭诈骗集团吸收为收簿手,向吴姓国中同学以16万元收购2个人头账户,隔天就被诈团用来收取诈骗赃款合...
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朝鲜黑客正在利用东南亚犯罪网络洗钱 2024/01/16据联合国周一(1月15日)发布的一份报告称,朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱,那里的赌场以及加密货币交易所正成为有...
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波士顿中餐馆涉洗钱数千万 一华男认罪 2023/12/30去年波士顿中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯,其中36岁的刘成州(Chengzou Liu,音译)日前承认共谋洗钱以及持有大麻并...
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躲避监管 美国加密货币矿场成中国洗钱管道 2023/12/27美国《纽约时报》25日报导,一名年仅23岁的中国富二代,以600万美元价格买下美国德州一处加密货币采矿公司洗钱,指这一现象突显美国的加密...
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波士顿中餐馆8人洗钱案 嫌犯之一认罪 2023/12/26麻州联邦检察官办公室今年12月20日公布,这起案件的嫌犯之一、36岁的刘成邹(音译,Chengzou Liu)承认了被指控的两项罪名,包...
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涉嫌洗钱 Vivo印度公司多名高管被捕 2023/12/25近期,印度执法局(ED)拘捕陆企Vivo在印度公司的多名高管,包括Vivo印度公司临时首席执行官和财务总监。
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四男在美“杀猪盘”诈骗8千万 两嫌被捕 2023/12/15美国司法部周四(12月14日)宣布,联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案,俗称“杀猪盘”,四名男子被起诉,其中两人被捕,受害者损失超过...
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币安认罪后 麻州检方追讨“杀猪盘”90万美元所得 2023/11/23继全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,公司被罚43亿美元后,位于波士顿的马萨诸塞州联邦检察官办公室...
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香港证监会谴责狮子期货违监管规定 罚款280万元 2023/11/23证监会22日公告,狮子期货因在2017年5月至2019年7月期间,没有遵从打击洗钱及恐怖份子资金筹集规定及其他监管规定,遭证监会谴责及罚...
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卖伊朗石油到中国 德州华人获罪 2023/11/18费城联邦检察官罗梅罗(Jacqueline C. Romero)17日宣布,德州达拉斯居民王震宇(Zhenyu Wang,音译)和雷恩(...
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共谋非法销售伊朗石油 德州华人男子被判罪 2023/11/18美国司法部周五(11月17日)宣布,一个联邦陪审团本周判定两名德克萨斯州男子有罪,罪名是企图绕过美国的制裁非法销售伊朗石油以及共谋洗钱。
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官员:犯罪分子利用奢侈品 以工业规模洗钱 2023/11/17新州打击犯罪委员会(NSW Crime Commission)执行主任贝内特(Darren Bennett)表示,有组织的犯罪分子正在利...
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研究:虚假澳洲身份证件在暗网上销售猖獗 2023/11/16一项新研究发现,伪造的澳洲身份证件是暗网上最常见的买卖产品。犯罪组织在暗网上售卖虚假身份文件,用于许多非法活动,例如身份犯罪、洗钱、人口...
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防洗钱 台政府推动画短片、Podcast 节目 2023/11/15行政院洗钱防制办公室15日表示,为鼓励大众共同参与防制洗钱和打击诈骗的行动,今年首次推出“洗钱防制护金流”网路游戏,向民众宣导洗钱防制的...
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银行“内鬼”涉勾结诈骗集团 台金管会罚1200万 2023/11/09联邦银行日前爆出助诈团洗钱案,金管会9日指出,针对办理存款开户及临柜提领大额现金作业所涉缺失,违反《银行法》相关规定,核处新台币1,20...
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境外洗钱逃税 嘉义分署扣押账户税款全征起 2023/11/09设籍云林县的陈姓男子于109年、110年被查得漏报海外所得,由财政部中区国税局补征综合所得税467万6,210元(利息另计),陈男经通知...
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竹联帮设空壳公司 诈骗7.8亿 2023/11/07高雄检警侦办一起假投资诈骗案,查出诈团以话术诱骗被害人储值资金,并成立空壳电子商务公司,将赃款经4层转账后购卖虚拟货币,最终流入自称是竹...
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美日韩成立朝鲜网络威胁高层协商小组 2023/11/06美国、韩国和日本周一(11月6日)同意深化合作成立一个高级咨询小组,以对抗朝鲜的恶意网络活动,这些活动涉嫌资助金正恩的非法武器计划。
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长江换汇涉嫌帮杀猪盘网恋诈骗集团洗钱 2023/11/02被控洗钱2.29亿澳元的长江换汇负责人陈卓(Zhuo Chen,音译)周四(11月2日)获得保释。他是长江换汇一案被捕的7名被告之一,警...
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纽约政要忧大麻利润资助中东恐怖主义 2023/10/28纽约市非法大麻店的数量急遽增加,引发了政客们的警惕。他们担心,这些店面的利润可能流向了中东的恐怖组织,并试图通过立法揭露这些店面的幕后老...