【大紀元2016年12月30日訊】12月30日,中共央行宣布,將大額現金交易報告標準由20萬元(人民幣,下同)調至5萬元,以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為20萬元。
官媒報導,中共央行公布的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自2017年7月1日起實施。
新規將此前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業代理公司、保險經紀公司、消費金融公司和貸款公司四大類機構也納入管理範圍,需按規定報送大額交易和可疑交易。
新規還新增建立和完善交易監測標準、交易分析與識別、涉恐名單監測、監測系統建立和記錄保存等要求。新規還明確了以「合理懷疑」為基礎的可疑交易報告要求。
2016年歲末央行此舉引發網民熱議,揶揄這就是中共吹噓的市場經濟,要鎖住人民幣外流嗎?為甚麼要提前通知,讓資產在此日子前轉走,這是專門限制平民百姓的,高官子女早早就把錢轉移到歐美去了。
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