摩根大通聘用中共太子黨 可能面臨新審查

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【大紀元2016年09月23日訊】(大紀元記者秦雨霏報導)在過去三年,摩根大通因為聘用中共太子黨而處於聯邦賄賂調查的中心。

現在,就在該銀行準備跟聯邦檢察官和美國證交會和解的時候,另外一輪審查開始浮現。

知情人告訴《紐約時報》,摩根大通的最高監管機構——美聯儲和貨幣監理署,正在尋求施加它們自己的處罰。最近幾天,美聯儲準備給予摩根大通6,200萬美元的罰款,而貨幣監理署也打算開出罰款。

美聯儲和貨幣監理署的調查源自於摩根大通聘用中共高官子女的行為。在某些案件當中,摩根大通將安排中共太子黨的就業或實習跟獲得中共國企的業務聯繫起來。

知情人告訴《紐約時報》,摩根大通預計將向聯邦檢察官和證交會繳納2億美元罰款,其中大部分是給證交會。

本來,摩根大通很幸運的跟當局談判成功,達成不起訴協議。然而,現在美聯儲和貨幣監理署的捲入讓案件的結果複雜化,讓和解再添疑雲。

摩根大通有一個聘用中共太子黨的正式計劃,名為「子女」。該銀行甚至製作了電子表格,列出將聘用太子黨轉化為商業交易的業績記錄。

美國監管機構對摩根大通的調查讓外國銀行在中國激烈競爭的問題曝光。在中國,關係有時候比商業經驗更重要。「關係文化」造成各個行業廣泛使用回扣和賄賂。幾十年來,華爾街銀行們尋求通過聘用中共高官子女來巴結官員。

一旦摩根大通的案件正式宣布,它將代表著援引《外國腐敗做法法案》另譯:《美國海外反腐敗法》)打擊大銀行的首個行動之一。該法案禁止美國企業向外國官員提供任何「有價值的東西」以獲取政府實體的業務。

摩根大通案件的最新進展是一個出乎意料的波折,凸顯了美國銀行監管機構對於華爾街的不當行為越來越咄咄逼人。

受到2008年金融危機的教訓,監管機構要求大銀行收緊它們的控制,加強監督雇員。不這樣做的銀行已經被罰款數百億美元。

比如,長期以來自稱守法模範的富國銀行現在發現自己成為監管機構的靶子。該銀行因為欺詐性開設了150萬個銀行帳戶,並可能發出數十萬張未經客戶授權的信用卡,本月同意支付1.85億美元罰款,包括給貨幣監理署的3,500萬美元罰款。

監管機構將也可能在調查其它銀行,包括匯豐銀行德意志銀行。這兩家銀行已經公開披露調查的存在。#

責任編輯:高靜

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