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APG團長讚台灣:有史以來最有組織

APG評鑑團團長大衛˙夏儂(David Shannon)(右1)率領9位評鑑員來台,讚賞台灣是有史以來最有組織的會員國。(行政院提供)

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【大紀元2018年11月05日訊】(大紀元記者郭曜榮台灣台北報導)亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑5日展開,APG代表團團長大衛˙夏儂(David Shannon)表示,自己參與過17次相互評鑑,台灣是有史以來「最有組織」的會員國。

此次評鑑團共9人,由亞太防制洗錢組織祕書處及美國、韓國、印尼、巴基斯坦、泰國、埃及等國代表共同組成。夏儂在致詞說,台灣目前為止,在區域資恐與洗錢防制居於全球領先,亞太區域非常尊重台灣,台灣努力建立體制,讓經濟系統處於很好狀態,讓他們的評鑑工作變得容易,但對台灣的金融單位也相當挑戰,適切地反映公私部門了解台灣以風險為本的做法。

行政院洗錢防制辦公室執行祕書余麗貞在會後受訪時表示,夏儂的說法並非場面話,今年3月舉行評鑑的會前會時,在私下餐敘時即說過台灣的準備工作是他看過最好的,再加上今年7月台灣舉辦模擬評鑑,評鑑員的評價口耳相傳,夏儂自己也會到洗防辦官網蒐集資訊,覺得台灣這次是真的有備而來。

行政院洗錢防制辦公室執行祕書余麗貞。 (郭曜榮/大紀元)

余麗貞說,真的要感激私部門,在20個月的準備過程中,私部門從積極抵抗到消極、不聞不問,認為妨礙他們做生意,後來派員逐一溝通,從勉強參加到最後轉變為積極配合,甚至還有單位因沒被抽到參與評鑑而感到失落。

因私部門的心態轉變,讓她對這次評鑑感到樂觀,余麗貞表示,從另一角度看,評鑑是一時的,關鍵是整體風氣改變,以前執法單位是抓到人就好,沒有人去查金流,從去年開始,行政院長賴清德重視金流的查緝,形成帶頭的風向,引領執法部門心態上的改變。

這次評鑑將在11月16日公布成績,若不理想則在明年3月的面對面會議和7月的會員大會前,還有機會補救。APG評鑑的等級分為「一般追蹤名單」、「加強追蹤名單」、「加速加強追蹤名單」和「不合作名單」。余麗貞說,目標是回到一般追蹤名單,跟澳門、印尼同等級,代表在APG的11個評等項目中,要有5項拿到「相當好」以上的評價。

APG的評價分為很好(high)、相當好(substantial)、中等(moderate)和低等(low),她說,去年做國家風險評估時,有找外部初評,台灣有4項拿到「相當好」以上,代表還有努力空間。

被詢及新修正的《公司法》刪除「實質受益人」文字,形同只修一半,是否影響評鑑成績?余麗貞說,台灣去年才從「加速加強追蹤名單」中解除,不太可能「七年之病,求三年之艾」,必須有策略和取捨,《公司法》修正屬於公司透明度的評鑑範圍,雖然無法拿到「相當好」的評價,但也不要掉到「低等」,至少有「中等」,雖然法制面尚未到位,但不要連法制的落實都沒有,經濟部正在開發公司資訊交易平台,這有助於加分,未來再逐步推進法制化。◇

責任編輯:尚琳

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