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APG团长赞台湾:有史以来最有组织

APG评鉴团团长大卫˙夏侬(David Shannon)(右1)率领9位评鉴员来台,赞赏台湾是有史以来最有组织的会员国。(行政院提供)

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【大纪元2018年11月05日讯】(大纪元记者郭曜荣台湾台北报导)亚太防制洗钱组织(APG)第三轮评鉴5日展开,APG代表团团长大卫˙夏侬(David Shannon)表示,自己参与过17次相互评鉴,台湾是有史以来“最有组织”的会员国。

此次评鉴团共9人,由亚太防制洗钱组织秘书处及美国、韩国、印尼、巴基斯坦、泰国、埃及等国代表共同组成。夏侬在致词说,台湾目前为止,在区域资恐与洗钱防制居于全球领先,亚太区域非常尊重台湾,台湾努力建立体制,让经济系统处于很好状态,让他们的评鉴工作变得容易,但对台湾的金融单位也相当挑战,适切地反映公私部门了解台湾以风险为本的做法。

行政院洗钱防制办公室执行秘书余丽贞在会后受访时表示,夏侬的说法并非场面话,今年3月举行评鉴的会前会时,在私下餐叙时即说过台湾的准备工作是他看过最好的,再加上今年7月台湾举办模拟评鉴,评鉴员的评价口耳相传,夏侬自己也会到洗防办官网搜集资讯,觉得台湾这次是真的有备而来。

行政院洗钱防制办公室执行秘书余丽贞。 (郭曜荣/大纪元)

余丽贞说,真的要感激私部门,在20个月的准备过程中,私部门从积极抵抗到消极、不闻不问,认为妨碍他们做生意,后来派员逐一沟通,从勉强参加到最后转变为积极配合,甚至还有单位因没被抽到参与评鉴而感到失落。

因私部门的心态转变,让她对这次评鉴感到乐观,余丽贞表示,从另一角度看,评鉴是一时的,关键是整体风气改变,以前执法单位是抓到人就好,没有人去查金流,从去年开始,行政院长赖清德重视金流的查缉,形成带头的风向,引领执法部门心态上的改变。

这次评鉴将在11月16日公布成绩,若不理想则在明年3月的面对面会议和7月的会员大会前,还有机会补救。APG评鉴的等级分为“一般追踪名单”、“加强追踪名单”、“加速加强追踪名单”和“不合作名单”。余丽贞说,目标是回到一般追踪名单,跟澳门、印尼同等级,代表在APG的11个评等项目中,要有5项拿到“相当好”以上的评价。

APG的评价分为很好(high)、相当好(substantial)、中等(moderate)和低等(low),她说,去年做国家风险评估时,有找外部初评,台湾有4项拿到“相当好”以上,代表还有努力空间。

被询及新修正的《公司法》删除“实质受益人”文字,形同只修一半,是否影响评鉴成绩?余丽贞说,台湾去年才从“加速加强追踪名单”中解除,不太可能“七年之病,求三年之艾”,必须有策略和取舍,《公司法》修正属于公司透明度的评鉴范围,虽然无法拿到“相当好”的评价,但也不要掉到“低等”,至少有“中等”,虽然法制面尚未到位,但不要连法制的落实都没有,经济部正在开发公司资讯交易平台,这有助于加分,未来再逐步推进法制化。◇

责任编辑:尚琳

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