【大纪元2018年09月13日讯】（大纪元记者郭曜荣台北报导）亚太防制洗钱组织（APG）11月将来台进行第三轮评鉴，行政院13日通过《洗钱防制法》修正草案，最大重点是纳入非金融业者，包括律师、会计师、地政士等不动产经纪业者，都将列入风险评估范围。
《洗钱防制法》二度修法，法务部表示，这次重点在于把非金融事业人员都纳入风险评估范畴，例如律师、公证人与会计师等。草案规定，金融机构与指定的非金融事业或人员，在为客户处理不动产交易或管理资产时，应依照业务规模，建立内部控制与稽核制度，包括指派专人负责防制洗钱与打击资恐的作业、定期更新防洗钱及打击资恐风险评估报告等。
违反规定者，中央目的事业主管机关将限期改善，届期未改善者，金融机构处以新台币50万元以上、1000万元以下罚锾；非金融事业或人员则处5万元以上、100万元以下罚锾。
至于《资恐防制法》的部分，则是修正第7条，将“目标性金融制裁”的范围扩大，恐怖活动、组织、分子等被制裁者，除了自身“直接持有”的财产不得移转之外，他们请亲友代为持有，或是以信托等方式“间接持有”的财产也将受到限制。
法务部次长、行政院洗钱防制办公室主任蔡碧仲表示，台湾过去在2007年第二轮评鉴被列为一般追踪名单，2011年更落入加强追踪名单，非金融事业人员未列入守门员规范是重要原因之一，这是世界潮流，也是因为把非金融事业人员列入，APG在今年7月20日的年会大会上，才正式通过台湾解除过渡性追踪的报告。◇
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