涉沃爾瑪禮卡詐騙 持F-1簽證中國男子被捕

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【大紀元2019年11月15日訊】(大紀元記者戴芙若編譯報導)最近,一名持F-1學生簽證的中國籍男子,因參與全美範圍內、涉及數百萬美元的沃爾瑪(Walmart)禮品卡詐騙計劃,在阿肯色州作案時被以欺騙盜竊罪逮捕。他將面臨聯邦欺詐罪起訴。

據5newsonline.com網站11月13日報導,11月4日,沃爾瑪全球調查(Walmart Global Investigations)人員聯繫了阿肯色州本頓縣警長辦公室刑事調查處(Benton County Sheriff’s Office – Criminal Investigations Division),就一宗正在進行的電話和互聯網詐騙盜竊事件,尋求幫助。

當23歲的劉松華(Songhua Liu,音譯)在阿肯色州旅行時,沃爾瑪全球調查人員在跟蹤監視他一段時間後,由執法人員逮捕了他。

行騙模式

根據嫌犯的活動方式,調查人員認為,劉某在本頓縣沃爾瑪商店操作以欺詐方式獲得的禮品卡號碼。據信,劉某在參與說服、脅迫、欺騙或以其它方式促使受害者購買沃爾瑪禮品卡騙局

受害者在購買禮品卡後,將按指令把禮品卡編號拍照並發送照片。卡號會在幾個小時內在全國範圍內分發。有人直接從受害者那裡獲得禮品卡號,然後再將卡號發給「收帳人」(runner)。

「跑步者」再用智能手機將卡號轉化為UPC條形碼,便可以拿著條形碼到沃爾瑪櫃檯掃描,換購預付卡或新的禮品卡,並為其拍照,發給參與詐騙的所有人,他們會將其兌換成現金。

劉松華在此騙局內的角色就是一名「收帳人」。調查人員認為,中國公民經常當「收帳人」。

受害者被引誘進此類騙局,通常是在回應短信、回覆電子郵件或在線搜索特定類型的金融服務時,會輸入基本信息(姓名、電話),詐騙者則會通常通過一個欺詐網站與他們聯繫。

沃爾瑪全球調查員能夠通過收據,回溯追蹤到禮品卡最初在哪裡購買(通常在不同的州),並向執法部門提供每位受害者的姓名和用於購買禮品卡的信用卡信息。犯罪嫌疑人的照片也提供給調查人員。

劉松華的作案過程

劉某從史密斯堡(Fort Smith)前往費耶特維爾(Fayetteville)時被跟蹤。調查人員指出,他在I-49高速公路附近的多家沃爾瑪商店停了下來。每次劉某停下,調查人員就可以確認與詐騙計劃有關的禮品卡交易已經完成。

根據法庭文件,11月4日,劉某完成了略高於16,000美元的禮品卡交易。調查人員認為,劉某的交易數額在上個月介於50萬至100萬美元之間。

鑑於劉某只是該詐騙案的一名收帳人,調查人員相信他是數百萬美元欺詐騙局的一個環節。警方獲悉,劉某在費耶特維爾的一家酒店過夜,11月5日上午大約9:30離開。離開酒店後,劉某進了費耶特維爾和羅傑斯(Rogers)之間至少5家沃爾瑪商店,完成了從1,000美元到3200美元的多次交易。交易後,調查人員發現劉離開商店,進入他的車輛後立即開始打電話。過一會,他又從車裡出來,再回到商店,完成更多交易。

當天晚些時候,調查人員發現劉某在前往羅傑斯之前在斯普林代爾(Springdale)的沃爾瑪商店進行交易。約下午4:22,劉某到達羅傑斯的沃爾瑪。調查人員在商店內等候,看到劉某在自助結帳台附近的日用百貨部進入商店。劉某從收銀機附近的貨架上拿起多張禮品卡。他在商店逛了一會,挑了一個紅色禮品袋,然後進入自助結帳區。

調查人員監視到劉某在掃描多張禮品卡之前掃描了他手機上看似UPC的條碼,這完全符合沃爾瑪調查人員的描述。

完成交易後,劉某打算離開商店。警探抓住他並將其押送到外面。

美國商業改善局阿肯色州分部(Arkansas Division of the Better Business Bureau)總裁兼首席執行官珍妮特·羅伯(Janet Robb)表示,這是詐騙者常見的一種騙術。羅伯說:「這些人去收集禮品卡號,就像這個阿肯色州西北部的年輕人最近使用的方法那樣,然後去沃爾瑪,用這些積分購買其它禮品卡,這全都是騙局。」

劉某在被捕時,已經在該沃爾瑪商店完成了一筆金額為1,408.82美元的交易。劉某因欺騙手段盜竊行為被捕,然後被送往本頓縣拘留中心進行羈押。

劉松華的保釋金為5萬元,將因參與欺詐計劃面臨聯邦起訴。

劉某是持美國學生簽證的中國公民。

arkansasonline.com網站報導,劉松華表示,他曾是馬薩諸塞大學數學系學生,並在紐約市擔任數據分析師。

羅伯說,找到這些騙局的背後操控者幾乎是不可能的,因為全國每天都有幾千件類似詐騙。羅伯說:「這是阿肯色州西北部一個孤立的事件,好處是我們終於抓到了一個壞人,但是還有我們都想抓到的數百人在逃。」羅伯建議消費者在通過電話給出信息之前要花點時間多了解,以免成為騙局的受害者。

調查人員說,該計劃通過誘使受害者將基本聯繫信息放到網站上,然後騙子就會出手,誘使受害者以各種方式購買禮品卡。#

責任編輯:林妍

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