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被控欺詐洗錢等罪 南加月子中心19人遭起訴

2015年3月,美國政府執法人員突襲幾十個月子中心地點,為起訴三家涉案公司、取締「生育旅遊」(Birth Tourism)產業收集進一步證據。圖為執法人員在搜查現場。(鄭浩/大紀元)

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【大紀元2019年02月01日訊】(大紀元記者劉菲洛杉磯報導)2015年3月,聯邦當局對南加州月子中心的突襲搜查曾經轟動一時。時隔4年,該行動終於有了結果,司法部正式起訴了19名華人。週四(1月31日),三名涉嫌「生育旅遊」業務的南加華人被逮捕,另有16名逃回中國的被告遭美国全球通缉。

根據週四啟封的聯邦起訴書,這19人因涉及在洛杉磯、內陸帝國(Inland Empire)和橙縣經營的三家月子中心而被指控。這三家月子中心及其客戶在2015年3月的突襲行動中被打散,當時聯邦特工執行了35份搜查令。週四啟封的17個訴狀是美國政府首次對生育旅遊業主和客戶提起聯邦刑事指控。

起訴書說,生育旅遊業務不僅涉及廣泛的移民欺詐和國際洗錢活動,還在租賃公寓和房屋時欺騙了屋主。他們的客戶中有不少是中共高官。

這些指控是國土安全部和國稅局長期調查的結果,調查顯示這三家公司多年來為赴美生子客戶秘密服務,有的收費高達10萬美元。但是中國的父母毫不含糊,隨時都準備好掏錢,以獲得「最具吸引力的國籍」、「更好的空氣」、「優越的教育資源」、「美國政府工作機會」,還能獲得老年福利。

聯邦檢察官尼克·漢納(Nick Hanna)在一份聲明中說:「這些案子顯示了各種各樣試圖擊敗我們移民法的犯罪計劃。我們的法律歡迎外國遊客,只要他們在入境時表達真實意圖。」

週四上午被捕的是41歲的爾灣居民李冬媛(Dongyuan Li),53歲的庫卡蒙加市(Rancho Cucamonga)居民劉維岳(Michael Wei Yueh Liu)和42歲的豐塔納(Fontana)居民董晶(Jing Dong)。這三人被控陰謀實施移民欺詐、國際洗錢和身分盜竊。

月子中心客戶中有不少中共高官

對李冬媛的起訴書說,她是爾灣公司You Win USA的高管。該公司宣傳其「100人團隊」為500多名中國生育旅遊客戶提供了服務。她還在爾灣租用了20套公寓,向每位客戶收取4萬至8萬美元的費用,並在短短兩年內從中國獲得了300萬美元的國際電匯。起訴書詳細介紹了李某在通信來往中將美國移民當局官員稱為「外國人」,並談到是否為一名客戶退還首期付款,因為客戶發現「嬰兒是女孩,她的丈夫為她安排了墮胎」。

李冬媛的丈夫閆強,以及她的商業夥伴陳超(Chao Chen)和參與這些計劃的其他幾人也面臨指控,但據信他們現在人在中國。

劉和董被指控在聖貝納迪諾擁有並經營一家名為菲比寶寶月子中心(USA Happy Baby)的公司,向「VIP」客戶收取高達10萬美元的費用,租用庫卡蒙加市和爾灣的公寓,客戶中有包括鄭州河南人民廣播電台、北京市政府公安局和黑龍江省哈爾濱醫科大學的中共官員。劉及其公司也被指控提交虛假納稅申報表,這些申報表未申報在三年內收到超過190萬美元的收入。起訴書還說,劉和董在2013年和2014年期間使用了14個不同的銀行帳戶,從中國獲得了超過340萬美元的國際電匯。

週四被起訴的還有一名65歲的美國公民鄧文瑞(Wen Rui Deng)。她經營的星星月子護理中心(Star Baby Care)被認為是美國最大的一家月子中心。在其網站上,星星月子中心宣稱它成立於1999年,是「來自中國、香港和台灣的懷孕母親的首選服務」,為「8000名孕婦提供了服務」 (其中4000人來自中國)。鄧在羅蘭崗租用了30套公寓,在爾灣還有10套住房(包括一些獨立屋)。鄧的客戶很多是中共高官,包括一些與中國中央電視台、中國電信、中國銀行和兩個地方稅務局的有關人士。

鄧文瑞目前也在中國。

2015年突襲掃蕩後,法官命令居住在月子中心內的幾名婦女及其丈夫作為案件的主要證人留在美國。但是許多人還是逃回了中國,導致他們被指控。幫助他們逃離的爾灣律師梁志毅也因此獲刑21個月。當局對鄧文瑞的調查引出了對梁志毅的指控。

對月子中心的調查始於2013年,當時南加州的生育旅遊業務正蓬勃發展,並且受到當地居民越來越多的舉報以及民選官員的關注。聯邦移民辦公室和爾灣警察局收到的一些匿名信件,告發了一名在爾灣豪華公寓大樓經營月子中心的人。

碰巧月子中心所在的凱雷公寓(Carlyle Apartment)就在國土安全調查局(HSI)辦公室街對面。 HSI探員從他們的窗口就可以看到懷孕的亞裔女性來來往往。

起訴書還聲稱這些孕婦消耗了美國醫院的資源,說在向月子中心支付了數萬美元後,產後的她們卻經常申報是沒有保險的低收入者,以減少分娩費用。

在李冬媛的起訴書中列舉了2014年一個案例,一對夫婦對醫院2萬8000多美元的帳單只付了4080美元的貧困費率,儘管他們在美國銀行帳戶中有超過22萬5千美元的存款,用在科斯塔梅薩的勞力士店和比佛利山莊的路易威登店購買奢侈品。

聯邦官員說儘管孕婦們是用欺騙手段來到美國,但是她們的孩子仍然是合法的美國公民,他們不打算取消孩子們的公民身分。

為什麼花了4年?翻譯微信記錄耗費時間

週四的逮捕行動和2015年的突襲行動之間時隔了4年,官員說部分原因是因為調查人員需要梳理他們查獲的大量記錄,包括必須從中文翻譯成英文的微信通信記錄。

但是官員也承認,赴美生子仍然是一項有利可圖的生意,他們的行動可以打擊一些公司,但是還會有別人取而代之。

根據起訴書,李冬媛在2013年和2014年從中國獲得了150萬美元的電匯,其他被告也收取了相似的金額。2013年11月,李以210萬美元在爾灣買了一棟豪宅,又以118,000美元買了一輛奔馳車。起訴書說她手頭有足夠的現金可以直接購買而無需貸款。有關部門表示,他們扣押了李冬媛的房子、6輛汽車,銀行帳戶中超過100萬美元的存款和許多金條金幣。

在李的丈夫閆強及合作伙伴陳超逃回中國後,探員密切關注其行蹤,認為她也可能試圖逃回中國。但她一直留在了美國。對此,移民局官員認為,4年沒有動靜讓她膽子變大了,因此週四的逮捕行動一定讓她震驚。

其他被起訴的逃犯還包括:

42歲的閆強是李冬媛的丈夫,其於2018年12月被起訴涉嫌三項簽證欺詐罪。他以「傑出人才」申請簽證,謊稱與人合著了兩本書,並附上了這些書的假拷貝。在他和李冬媛位於爾灣的數百萬豪宅被搜查時,他曾告訴聯邦特工,他在生育旅遊業務上的投資是「小錢」,因為他在中國的銀行帳戶有超過1000萬美元的資金。

39歲的劉曉燕,於2018年11月因兩項簽證欺詐罪和一項向聯邦執法部門撒謊而被起訴。根據她的簽證申請,她是河南商丘供電公司職員醫院的「主任醫師」。

30歲的肖俊和30歲的易瓏靜,他們於2018年2月因串謀、簽證欺詐、妨礙司法和刑事藐視罪被起訴。根據他們的起訴書,肖和易對他們的簽證申請作出虛假陳述,即他們將在美國停留僅15天。根據他們案件中的法庭文件,肖和易只支付了與嬰兒出生有關的32,291美元醫院費用中的4,600美元。起訴書詳述了肖先生逃往中國後的通訊,他繼續藐視法院要求他留在美國的命令:「無論如何,我已經回家了。美國對我無能為力。」

46歲的東江河,於2018年2月因與妻子一起逃往中國而被起訴,理由是違反了聯邦法院的命令。在申請簽證時,他將自己的職業列為「政府」,職位是北京市海淀區中國有色金屬技術經濟研究所的「項目經理和祕書長」。他的妻子、40歲的余芝嬋,在2018年2月因涉嫌簽證欺詐、妨礙司法以及藐視法庭(違反聯邦法院命令逃往中國)而被起訴。

30歲的賈佳因涉嫌違反聯邦法院命令逃往中國,而於2018年2月被起訴。根據法庭文件,當她被問及是否計劃在美國生孩子時,她在簽證申請上撒謊,並向夏威夷的美國海關官員撒了謊。

34歲的陳仁龍和其33歲的妻子王偉因違反聯邦法院命令於2018年2月因逃往中國而被起訴。陳和王被指控對他們的簽證申請做出虛假陳述,說他們只會在美國訪問8天,實際上在庫卡蒙加市的一家產房安排了住三個月。

29歲的何潔於2002年2月因涉嫌違反聯邦法院命令逃往中國而被起訴。據稱她在簽證申請上做了虛假陳述,包括她計劃在美國停留僅20天,當時她實際簽訂了一份合同,支付約50,000美元以獲得簽證並在美國停留數月至生產。根據法庭文件,何潔告訴調查人員,她飛往拉斯維加斯,而不是洛杉磯,因為中國的產婦經營者告訴她,通過拉斯維加斯進入更容易。

25歲的張爾蕓和她的的丈夫25歲的倪梁及50歲的母親徐旭,於2018年2月因涉嫌違反聯邦法院命令逃往中國而被起訴。根據法庭文件,倪承認在美國駐中國領事館進行的一次採訪中,他謊報旅行的目的是為了度蜜月,而不是讓張在美國分娩。

34歲的陳超是You Win USA公司的合夥人,於2018年12月被起訴,其中有一項指控是藐視法庭,因為他在等待判決期間逃離美國。陳先生此前對簽證欺詐、婚姻欺詐和稅務欺詐表示認罪。

31歲的朱潔因涉嫌與一名美國公民結婚獲得美國國籍,而於2018年3月因婚姻欺詐罪被起訴,儘管實際上她已與陳超結婚。朱與陳超已逃回中國。◇#

責任編輯:方平

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2019-02-01 12:46 PM
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