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不法分子鑽空子 加拿大成洗錢勝地

洗錢者通過買房洗錢,然后讓房子空著,擾亂了房市。(加通社)

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【大紀元2019年05月13日訊】(大紀元記者李平多倫多編譯報導)加拿大洗錢法存在漏洞,導致加拿大房市成為不法分子洗錢勝地。最新數據顯示,去年通過卑詩房市進行洗錢操作的黑錢累計50億元,對此專家一點也不感意外。

據《赫芬頓郵報》報導,賀維學會(C.D. Howe)最新洗錢報告作者、加拿大透明國際組織成員科米奧(Kevin Comeau)表示,一些貪腐成風的國家有錢人要隱藏財富來源,不能在國內光買豪宅,得想辦法把錢藏匿在海外。這些國家,要麼是獨裁國家,或軍人政變國家,或發展中國家或正處於歷史轉折點的國家,政客貪腐橫行,販毒和人口販賣猖獗,這些不當途徑所獲黑錢藏匿在國內,隨時有被更有錢有勢的人想辦法奪走的危險。

這些人通常通過將黑錢與餐飲和其它現金交易等合法收益混在一起,然後存入銀行,再轉入在塞舌爾群島或英屬維爾京群島等海外避稅天堂註冊的眾多皮包公司或信託機構。

鑽加國法律空子

科米奧表示,洗錢的地方,公司稅率低,像加拿大等西方國家,還允許公司真正所有人或受益人匿名。再加上因民主政治等原因導致反洗錢法過於寬鬆,使得加拿大成為全球洗錢熱點。

加拿大的豪宅、獨立屋、整層整層的公寓,都像是這些黑錢存放的銀行帳號,被由海外律師在加拿大註冊的眾多數字公司或設在避稅天堂的皮包公司成批成幢地大肆買入。

整個過程超級簡單,5分鐘就能搞定,不需要對外披露任何信息。

加拿大騎警黑錢打擊工作組前全國主管克萊曼(Garry Clement)表示,這些國際洗錢分子買房後如果出租,涉及支票或郵箱轉帳用於租金轉入轉出,得開加拿大銀行帳戶,容易被抓住。對於犯罪團夥頭子來說,500萬元只是個小錢,根本不屑於一點租金收入,因此一般將房屋空著,導致房價飛漲,成片成片的住宅區成為鬼鎮。

像這類洗錢物業,通常持有一段時間,不是像通過賭場或買賣豪車那樣快出快進,多數將豪宅作為一個存錢點。

加強監管勢在必行

卑詩前副司法廳長馬羅尼(Maureen Maloney)領導的一個專家組5月8日的報告顯示,去年卑詩洗錢金額總計74億元,全加洗錢金額累計470億元。克萊曼表示,安省也是個洗錢熱點,其它省也沒法倖免。

科米奧說,去年流入全球金融系統的黑錢逾3萬億元。他在上週三報告中建議,政府應加強受益所有人公共註冊監管,強制公開受益所有人身分,禁止公開身分欺詐。#

責任編輯:文芳

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