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加州最大投資移民欺詐 受害者大多是中國人

涉嫌利用EB-5簽證計劃進行移民欺詐的舊金山區域中心有限責任公司(San Francisco Regional Center, LLC,簡稱SFRC)的網站首頁。(網頁截圖)
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【大紀元2019年08月22日訊】(大紀元記者林南報導)8月20日,一名加州奧克蘭商人在被捕後幾個小時就出現在聯邦法庭上,他是面臨美國聯邦政府指控的三名男子之一。三人涉嫌以欺詐手段濫用投資移民EB-5簽證計劃,並阻礙在奧克蘭及周邊地區創造2,000多個工作崗位。美國檢察官表示,這三名被告從200多人那裡獲得了超過1億美元的資金,其中大部分來自中國。

加利福尼亞州北部地區的美國檢察官大衛·安德森(David L. Anderson)說:「這起案件是有史以來在加利福尼亞州犯下的最大EB-5欺詐行為。」

美國司法部在一項聲明中說,加州奧克蘭的一個聯邦大陪審團週二起訴托馬斯·亨德森( Thomas Henderson)、胡科星(Kexing Hu,音譯,別名Peter Hu)和庫珀·李(Cooper Lee)。亨德森和胡被指控犯有12項電匯欺詐罪,李被控6項電匯欺詐罪。 三人被指控犯有串謀詐騙罪、共謀冒犯美國罪。亨德森還被指控犯有一項向政府機構作出虛假陳述罪,及一項虛假文字罪。

20日上午,來自奧克蘭、70歲的亨德森在加州奧克蘭被捕。前奧克蘭居民、42歲的庫珀·李在加州拉古納海灘被捕。來自中國寧波、40歲的胡科星沒有被捕。如果罪名成立,這些被告將面臨最高20年監禁和25萬美元的罰款(或者總收益或損失的兩倍)。

根據起訴書,亨德森是舊金山地區中心有限責任公司(San Francisco Regional Center, LLC,簡稱SFRC)的創始人和擁有者,他曾經通過EB-5簽證計劃向外國投資者尋求投資。從2011年到2017年,亨德森和胡科星從二百多名外國投資者那裡籌集了超過1.1億美元,每個投資者都認為他們為SFRC贊助的7家EB-5企業中的一家提供資金。

亨德森在胡和李的協助下,不正當地轉移了為一項業務籌集的資金,並將其用於其它目的。起訴書還稱,亨德森從一個2100萬美元項目中挪移了超過1700萬美元,並將其部分用於早期的虧損項目。據稱,亨德森還向美國公民及移民服務局(USCIS)提出虛假陳述並提交虛假文件,虛假陳述投資者資金將被用於商業計劃中描述的EB-5項目的啟動和運營。

「外交安全局致力於保護所有美國簽證的完整性。」美國國務院外交安全局(DSS)特別代理人馬修·帕爾曼(Matthew Perlman)說,「與我們的執法和檢察機構的同仁一起,DSS能夠阻止知名當地商人進一步利用美國簽證程序,並阻止利用外國投資者獲取非法利潤。」

「聯邦調查局致力於協助我們的當地合作夥伴保護簽證流程的完整性」,聯邦調查局舊金山負責人約翰·本奈特(John F. Bennett)表示,「我們努力將他們繩之以法。」

「這個案件對所有尋求從美國合法移民制度中獲利的罪犯都是一個明確警告。我們將尋找、逮捕他們,並協助起訴他們,以便收回任何和所有非法收益。」舊金山和北加州國土安全調查特別代理人塔圖姆·金(Tatum King)說,「除了對國家安全和公共安全構成重大威脅外,移民福利欺詐和相關計劃嚴重剝奪了應該享受這些福利的移民的權利。」

根據美國移民局管理的EB-5計劃,外國公民可以通過投資,為美國公民和居民創造就業機會,可獲得美國永久居留權(通常稱為綠卡)。如果在某些領域進行投資,則需要投資至少100萬或50萬美元。獲投資資助的企業為美國公民和居民創造至少10個工作崗位。#

責任編輯:林妍

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2019-08-22 3:32 AM
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