涉嫌PPP貸款欺詐 休斯頓一女子被捕

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【大紀元2020年09月16日訊】(大紀元記者鐘心萍美國休斯頓報導)美國司法刑事部(Justice Department’s Criminal Division)檢察長Ryan K. Patrick和助理檢察長Brian C. Rabart宣布,德克薩斯州的一名女性因涉嫌欺詐獲得了超過190萬美元的「工資保護計畫(PPP)」貸款而被拘捕。

居住在休斯頓的22歲女子Lola Shalewa Barbara Kasali被控向金融機構作出虛假陳述、電匯欺詐銀行欺詐以及從事非法貨幣交易等罪名。預計她將於週三(9月16日)下午2點出庭。

刑事申訴中指控Kasali提交了至少兩份欺詐性PPP貸款申請,一項以Lola’s Level的名義,而另一項以Charm Hair Extensions的名義。據稱,在Lola’s Level申請獲得批准後,Kasali收到了超過190萬美元的PPP貸款資金。指控稱,在收到資金後,Kasali將錢轉入了四個銀行帳戶。當局表示將能夠沒收這些資金。

Kasali遞交的貸款申請聲明中稱Charm Hair Extensions和Lola’s Level都有大量僱員和大量工資支出。但根據指控,這兩家企業都既沒有實體也沒有僱員,也沒有支付與貸款申請中要求金額一致的工資。

PPP貸款由聯邦CARES法案擔保,旨在向因中共病毒大流行而遭受經濟影響的美國人提供緊急財政援助。其中一種救濟來源就是通過PPP批准向小企業提供高達3,490億美元的可寬恕貸款(forgivable loan),以確保工作崗位和其他支出。PPP使符合條件的小型企業和其他組織能夠接收期限為兩年、利率為1%的貸款。但這筆貸款必須用於工資成本、抵押貸款利息、租金和公用業務費用。如果企業在設定的時間內將收入用於這些支出,並將至少一定比例的貸款用於工資支出,則PPP可以免除利息和本金。

任何了解類似欺詐信息的人都可以通過撥打司法部國家災難欺詐中心熱線866-720-5721或通過NCDF網絡投訴表(www.justice)進行舉報。

責任編輯:林遠

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