新州華裔律師用假公司獲900萬紓困貸款買豪宅

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【大紀元2020年09月07日訊】(大紀元記者蔡溶報導)新澤西州卑爾根縣(Bergen)的一名華裔律師9月3日被捕,他被指控以欺詐手段獲得了大約900萬美元的「薪資保護計畫」(PPP)貸款。新州聯邦檢察官控告他犯下三項銀行欺詐罪和一項洗錢罪。

根據檢方文件,新澤西州Cliffside Park公園市48歲的律師蔡先生(Jae H. Choi)憑空捏造了數百名員工,篡改銀行和稅務記錄,並偽造了駕駛執照,聲稱他代表三個不同企業提供教育服務,向三個不同的貸方提交了三份欺詐性的PPP貸款申請。

PPP是薪資保護計畫(Paycheck Protection Program)的縮寫,這是由聯邦政府擔保,經SBA和商業銀行發放的特別貸款計畫。 PPP會向符合資格的中小企業提供為期八週的現金流貸款。只要雇主將這筆貸款用於發工資,付房租、房貸,則部分或全部的貸款將被免除。

這些資金專門用於陷入困境的小型企業,讓他們的現金流不致於斷流,從而引發連環債務危機。2020年4月,美國國會批准了超過3,000億美元的額外PPP資金。

根據起訴書,蔡先生向放貸人做出虛假陳述,聲稱由他控制的公司有數百名員工,他每月支付300萬美元的工資。實際上,這些公司並不存在。

聯邦檢察官卡佩尼託(Craig Carpenito)說,蔡先生從放貸人那裡騙取了近900萬美元的聯邦COVID-19緊急救助資金,之後,用這筆錢在新澤西州Cresskill購買了近100萬美元的房屋,支付了3萬美元進行改建和其他改善工作;並投資數百萬美元,通過以他妻子名義開立的賬戶在股票市場上進行交易。◇

責任編輯:沁蓮

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