稅務專欄

美國國稅局刑事調查發布年度報告

執法行動側重欺詐、洗錢、網路犯罪

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【大紀元2021年12月02日訊】(文:美國國稅局提供)美國國稅局刑事調查發布年度報告,執法行動側重於稅收和新冠疫情相關欺詐、洗錢、網路犯罪。2,500多起刑事調查、涉及100多億美元稅務欺詐和金融犯罪的指認以及近90%的定罪率只是《美國國稅局刑事調查(IRS-CI)2021財年年度報告》中的幾個亮點。該報告於週四發布,詳細介紹了從2020年10月1日開始到2021年9月30日結束的上一財年,國稅局刑事調查部門IRS-CI的統計數據、重要合作夥伴關系和重大刑事執法行動。

國稅局刑事偵察員是唯一有權調查違反美國稅法的犯罪行為的聯邦執法人員。他們的工作為我們自願遵守稅制的系統提供了強有力的保障,這個系統為我們國家服務和福利提供了資金,其中包括為國防、基礎設施和教育提供資金。」美國國稅局局長Chuck Rettig說。

在 2021 財年,IRS-CI在其美國外地辦事處和國際專員現有網路的基礎上,打擊全球範圍內的金融犯罪。國稅局與全球稅務執法聯席會議(J5)建立聯盟,加強了與金融機構和金融科技行業建立的公私合作夥伴關系,以阻止和識別犯罪活動。此外,IRS-CI在荷蘭海牙設立了第一個網路專員,與歐洲刑警組織協調,積極協助網路調查。

「IRS-CI繼續領導美國和全球的稅務和金融調查。」IRS-CI負責人Jim Lee說,「在2021財年,當我們面臨全球新冠疫情的第二年時,我們的工作團隊繼續剋服個人和專業上的挑戰,打擊了利用美國稅收和金融系統謀取個人利益的犯罪分子。」

雖然國稅局刑事偵察員在2021財年將大部分調查工時(約 72%)用於調查逃稅和稅務欺詐等與稅收相關的犯罪,但他們也為洗錢、毒品走私、公共腐敗、恐怖主義和新冠疫情相關欺詐調查做出了重大貢獻。

案例包括:

2021年4月,一名擁有俄羅斯和瑞典雙重國籍的人在洛杉磯被捕,刑事罪名與他涉嫌在暗網上經營運行時間最長的比特幣洗錢服務Bitcoin Fog有關。通過 Bitcoin Fog洗錢的大部分加密貨幣來自暗網市場,並與非法毒品、電腦欺詐和身分盜竊有關。此案為美國對加密貨幣混合服務的第二次檢控;兩起案件都由IRS-CI進行調查。

與錫那羅亞集團有關聯、在加州以及東海岸活動的跨國犯罪組織的頭目,於2021年7月因販毒相關指控被判處33年監禁。判決是在一項名為「野炊行動」的跨機構行動之後下達的,該行動從45名被告那裡繳獲了65公斤非法毒品、24支槍支、超過70萬美元的現金,犯罪分子均認罪。

許多IRS-CI調查涉及《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARES法案)所授權的小企業援助貸款,個人以欺詐手段獲得此項貸款因而被判刑。其中一起案件涉及一名德州商人,他以欺詐手段獲得超過330萬美元的「薪資保護計劃」貸款用於個人使用,於2021年9月被判處31個月的監禁和36個月的監督釋放。

該報告包括每個美國外地辦事處的額外案例、IRS-CI國際行動的概述、IRS-CI提供的專業服務的詳細信息,以及按學科細分的2021財年調查統計數據。

責任編輯:舜華

 

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