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悉尼比特幣洗錢集團案 又有六名嫌犯被控

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【大紀元2021年03月11日訊】(大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導)在被指稱的集團頭目、一名華裔男子上月被捕後,該悉尼比特幣洗錢犯罪集團又有6人因涉嫌參與此案被起訴。

週三(3月10日),來自悉尼內西區和西南部的一名男子和五名女子被起訴。這是去年10月警方開始對該犯罪集團進行調查的一部分。

警方對悉尼紐因頓(Newington)和史卓菲(Strathfield)的兩個公寓進行了搜查,並查獲了電子設備、現金和名牌珠寶。

警方將在法庭上指稱一名48歲的紐因頓男子將現金存入了該團伙的欺詐性銀行帳戶。這名男子被控七項罪,包括故意處理犯罪所得、故意隱瞞和參加犯罪集團,和參與犯罪活動等。

警方將指稱該犯罪集團通過將現金兌換成比特幣洗錢,共計5,479,300澳元。

一名24歲的史卓菲女子面臨參與犯罪集團和犯罪活動、以及四項故意處理犯罪所得的指控。

據稱這名捲入該犯罪集團的女子處理了價值300萬澳元的犯罪所得。

另外兩名23歲的女子和一名24歲女子也被控罪。

華裔男子鍾毅(Yi Zhong,譯音)據稱是這個涉嫌通過加密貨幣洗錢的犯罪集團的頭目。

上個月,鍾毅駕車在悉尼內西區史卓菲(Strathfield)的霍姆布什路(Homebush Road)被警察攔下。警察在他的汽車內查獲了100萬澳元現金。

鍾毅被控24項罪,包括19項故意處理犯罪所得、有意指揮犯罪集團活動以及與毒品有關的罪行。

紐因頓男子被拒絕保釋,於週四在伯伍德(Burwood)地方法庭出庭。

鍾毅和5名被指控的女子將於4月19日在悉尼中央地方法庭受審。

比特幣是一種虛擬貨幣,被稱為加密貨幣。它不是實體投標,其交易記錄在一個名為區塊鏈的可公開訪問的數據庫中。

責任編輯:岳明

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