為墨西哥毒販洗錢 中國公民在美獲判十四年

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【大紀元2021年04月28日訊】(大紀元記者李言綜合報導)一名華裔男子為墨西哥毒販洗錢,因此獲罪。美國芝加哥一名聯邦法官週二(4月27日)宣布,判處該男子14年刑期。

根據美國伊利諾伊州北部區檢察官辦公室週二發布的即時新聞稿,甘先兵(音譯,XIANBING GAN)於2018年策劃在芝加哥提取約534,206美元的毒品收益,並將其轉移到在中國的多個銀行帳戶,這些錢最終為墨西哥毒販們所用。

然而,甘某不知道的是,在芝加哥提取毒品收益的所謂運鈔員是一名臥底。

新聞稿中說,51歲的甘是一名中國公民,他利用墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)為匯款業務提供便利。美國當局於2018年11月在洛杉磯國際機場逮捕了他,當時他正在從香港飛往墨西哥,中途停留。此後,他一直被美國當局關押。

去年(2020年),芝加哥一個聯邦陪審團判定甘犯有三項洗錢罪和一項經營無照匯款業務罪。美國地區法官托馬斯‧杜爾金(Thomas M. Durkin)在芝加哥聯邦法院舉行聆訊後於週二做出判決。

宣布這一判決的是伊利諾伊州北區聯邦檢察官小約翰‧R‧勞什(John R. Lausch, Jr.)、芝加哥國土安全調查部特別主管安吉‧薩拉薩爾(Angie Salazar)和芝加哥國稅局刑事調查部代理特別主管塔梅拉‧坎圖(Tamera Cantu)。

美國助理檢察官肖恩‧JB‧弗朗茲布勞(Sean JB Franzblau)和理查德‧M‧羅斯布拉特(Richard M. Rothblatt)在政府判決備忘錄中說:「被告是最近一個現象的一部分——一個相對較小的中國貨幣經紀人網絡以墨西哥為基地,開始主導國際洗錢市場。」

「像被告一樣,這些經紀人中有許多人也在從事合法業務,並利用該業務作為掩護,進一步開展洗錢活動。被告從未親自販過毒,但這並不重要——販毒和洗錢是同一枚邪惡硬幣的兩個面。」

這些年來,華人在越來越多地涉入販毒領域,現在他們正主導著全球洗錢業務和化學品生產。這兩種業務對墨西哥、哥倫比亞和其它地區的卡特爾行動至關重要。

據緝毒署(Drug Enforcement Administration,縮寫為DEA)稱,販毒集團頭目與基地在墨西哥的中國洗錢活動負責人之間達成協議,從而鞏固了他們之間的這種合作關係,並為華人洗錢網絡快速擴張提供了沃土。

DEA特別行動處前處長德里克‧馬爾茲(Derek Maltz)在去年(2020年)夏天接受《大紀元時報》采訪時說,傳統的洗錢組織對大宗現金的洗錢活動收取約8%的費用,但中國的洗錢網絡壓低競爭價格,收取低至1%的佣金,甚至不收佣金,從而成為行業的「佼佼者」。

馬爾茲說,「他們建立了非常複雜、基於貿易的洗錢計劃。數以億計的美元被提取出來,用於在中國購買消費品。然後這些消費品被運到中美洲、南美洲、拉丁美洲的所有地區,為墨西哥毒販子洗白收益。」

「顯然,中國人對美國的威脅更大,更老練、更複雜,並且對美國國家安全構成威脅,甚至是墨西哥卡特爾都比不了。」馬爾茲說。

(英文大紀元記者TOM OZIMEK對本文做出貢獻。)

責任編輯:林妍 #

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