为墨西哥毒贩洗钱 中国公民在美获判十四年

人气 528

【大纪元2021年04月28日讯】(大纪元记者李言综合报导)一名华裔男子为墨西哥毒贩洗钱,因此获罪。美国芝加哥一名联邦法官周二(4月27日)宣布,判处该男子14年刑期。

根据美国伊利诺伊州北部区检察官办公室周二发布的即时新闻稿,甘先兵(音译,XIANBING GAN)于2018年策划在芝加哥提取约534,206美元的毒品收益,并将其转移到在中国的多个银行账户,这些钱最终为墨西哥毒贩们所用。

然而,甘某不知道的是,在芝加哥提取毒品收益的所谓运钞员是一名卧底。

新闻稿中说,51岁的甘是一名中国公民,他利用墨西哥瓜达拉哈拉(Guadalajara)为汇款业务提供便利。美国当局于2018年11月在洛杉矶国际机场逮捕了他,当时他正在从香港飞往墨西哥,中途停留。此后,他一直被美国当局关押。

去年(2020年),芝加哥一个联邦陪审团判定甘犯有三项洗钱罪和一项经营无照汇款业务罪。美国地区法官托马斯‧杜尔金(Thomas M. Durkin)在芝加哥联邦法院举行聆讯后于周二做出判决。

宣布这一判决的是伊利诺伊州北区联邦检察官小约翰‧R‧劳什(John R. Lausch, Jr.)、芝加哥国土安全调查部特别主管安吉‧萨拉萨尔(Angie Salazar)和芝加哥国税局刑事调查部代理特别主管塔梅拉‧坎图(Tamera Cantu)。

美国助理检察官肖恩‧JB‧弗朗兹布劳(Sean JB Franzblau)和理查德‧M‧罗斯布拉特(Richard M. Rothblatt)在政府判决备忘录中说:“被告是最近一个现象的一部分——一个相对较小的中国货币经纪人网络以墨西哥为基地,开始主导国际洗钱市场。”

“像被告一样,这些经纪人中有许多人也在从事合法业务,并利用该业务作为掩护,进一步开展洗钱活动。被告从未亲自贩过毒,但这并不重要——贩毒和洗钱是同一枚邪恶硬币的两个面。”

这些年来,华人在越来越多地涉入贩毒领域,现在他们正主导着全球洗钱业务和化学品生产。这两种业务对墨西哥、哥伦比亚和其它地区的卡特尔行动至关重要。

据缉毒署(Drug Enforcement Administration,缩写为DEA)称,贩毒集团头目与基地在墨西哥的中国洗钱活动负责人之间达成协议,从而巩固了他们之间的这种合作关系,并为华人洗钱网络快速扩张提供了沃土。

DEA特别行动处前处长德里克‧马尔兹(Derek Maltz)在去年(2020年)夏天接受《大纪元时报》采访时说,传统的洗钱组织对大宗现金的洗钱活动收取约8%的费用,但中国的洗钱网络压低竞争价格,收取低至1%的佣金,甚至不收佣金,从而成为行业的“佼佼者”。

马尔兹说,“他们建立了非常复杂、基于贸易的洗钱计划。数以亿计的美元被提取出来,用于在中国购买消费品。然后这些消费品被运到中美洲、南美洲、拉丁美洲的所有地区,为墨西哥毒贩子洗白收益。”

“显然,中国人对美国的威胁更大,更老练、更复杂,并且对美国国家安全构成威胁,甚至是墨西哥卡特尔都比不了。”马尔兹说。

(英文大纪元记者TOM OZIMEK对本文做出贡献。)

责任编辑:林妍 #

相关新闻
魔鬼在统治着我们的世界(3):毁人36计
大纪元2021辛丑年新年贺词
涉签证欺诈 为中兴美国招募 美华裔教授遭控
【思想领袖】美华裔:亚裔优秀成就被侵袭
最热视频
【远见快评】习纪念入联讲4要点 美点中共软肋
【新闻看点】尹家绪反习被抓?多地诡异爆炸
【拍案惊奇】拜登喊军事护台是口误吗?
【秦鹏直播】与中共开战?澳防长:让对方回答
【珍言真语】练乙铮:对华投资须考虑两因素
【探索时分】台湾潜艇为何用锂电池?三大优势
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论