中共兩大動作打壓 加密貨幣持續大跌

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【大紀元2021年05月24日訊】(香港大紀元記者李蓓綜合報導)以比特幣為首的加密貨幣(虛擬貨幣)在經歷幾個月飆漲後,最近又全線大跌。中共黨媒坦承,此事與中共最近兩大動作直接相關。

第一大動作是在5月18日,中共互聯網金融協會、銀行業協會和支付清算協會聯合發表了「關於防範虛擬貨幣交易炒作風險」的聲明(以下簡稱「聯合聲明」),稱「虛擬貨幣交易炒作」「擾亂經濟金融正常秩序」,要求其會員單位「堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動」。

第二大動作是5月21日,中共國務院金融穩定發展委員會(金融委)會議再次明確,「要打擊比特幣挖礦和交易行為」,並將其與「嚴厲打擊證券違法行為,嚴懲金融違法犯罪活動」相提並論。

加密貨幣仍在大跌之中

據CoinMarketCap實時統計數據,截至北京時間5月23日凌晨,全球加密貨幣的總市值,由兩週前的2.51萬億美元,大降到1.74萬億美元,下降幅度達30.7%。

其中,原來市值前三的比特幣(BTC)、乙太幣(ETH)和幣安幣(BNB)在過去兩週都經歷一路走低,其中比特幣的價格,從原來的5萬多美元,降到3.8萬美元。

只有與美元1:1錨定的穩定幣USDT,保持市值595億美元,超過了原來的幣安幣,列第三。但其交易量也一路走低,從兩週前的每天至少1兆人民幣(約合1664億美元)的交易量,降到了24小時1475億美元。

每年1萬億涉賭資金流出中國

前面提到的聯合聲明,其實是在貫徹4月23日中共當局「打擊治理跨境賭博資金鏈」會議的精神。中共央行副行長范一飛在會上說,針對跑分平台、電商平台,以及利用虛擬貨幣和區塊鏈技術逃避資金溯源等新手法,要有針對性地加強風險防範處置。

范一飛所說的「跑分平台」,就是利用用戶的銀行卡或微信和支付寶的收款碼、替別人收款獲取報酬的活動。跑分平台一般以虛擬貨幣為結算方式,可很隱祕進行跨境洗錢

按照中共官媒的說法,中國大量跑分平台,是因為跨境網絡賭博平台的極高資金流轉需求而興起,截至2020年底,已查處1.4萬起跨境賭博案件。

中共公安部國際合作局局長廖進榮在2020年9月證實,據初步統計,僅每年從中國境內流出的涉賭資金,就超過1萬億元(1667億美元)。

2019年9月,中國杭州查處的一個跑分平台,在3個月裡的流轉資金高達500餘億元(77.7億美元),平均每個月可提供「洗白」資金近100億元(15.6億美元)。

巨量資金通過加密貨幣流出中國

全球最大的幾家加密貨幣交易平台,幣安(Binance)、火幣(Huobi)和OkEx都是中國人創立、並由中國資金支持的。其中全球最大的幣安,雖然在2017年9月中共出台法律嚴管加密貨幣交易後,就把服務器和人員都遷往海外,並盡力在美國市場發展,但其用戶仍主要都來自中國。而中國人的加密貨幣交易大多通過場外交易進行。

Sino Global Capital在2020年發表的一份報告中說,「場外交易(OTC)在中國是一個相當巨大的市場,遠超出人們的想像」,且大多數交易所也提供一系列的場外交易選項;而USDT穩定幣,則是中國投資者最喜歡用的加密貨幣交易方式。

這些場外交易商,一般會在西方國家的加密貨幣友好銀行中設有帳戶,這些銀行包括Silvergate和Deltec,後者與USDT母公司Tether同一家儲備銀行,所以這些場外交易商可以直接從Tether購買USDT,這樣就把人民幣兌換成了美元等西方貨幣。

數據分析網站Coin Metrics在去年5月發表的研究報告發現,USDT的主要流通場所高度集中在兩家中國加密貨幣交易平台幣安和火幣。

根據區塊鏈取證公司Chainalysis去年的數據,在他們調查2019年加密交易中,與犯罪活動有關的資金,通過幣安和火幣進行交易的數額,超過總量的一半(52.2%)。

另外,據區塊鏈安全公司PeckShield的2020年虛擬貨幣反洗錢報告提到,2020年中國未受監管的跨境流動虛擬貨幣價值,高達175億美元,比2019年的114億美元增長51%,這個數字仍快速增長。@

責任編輯:陳玟綺

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