【大紀元2023年08月14日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）澳洲歷史上最大的消費稅（GST）稅務欺詐曝光，涉案金額高達數十億。
澳洲稅務局（ATO）已承認，在社媒平台TikTok上推廣的一個騙局中，涉及了46億GST欺詐退稅；其中，ATO支付了16億多元的虛假申報的GST退稅。
去年4月11日，ATO領導的防嚴重金融犯罪工作組（SFCT）啓動了名爲Operation Protego的調查行動，在全澳範圍內打擊涉嫌通過偽造企業，虛假申報GST退稅的個人。
聯邦警察在一系列的突擊行動中，逮捕了一百多人，並對5.6萬人採取了合規行動。
「截至今年6月30日，我們已經阻止了約27億澳元的欺詐性退稅申報」，負責Operation Protego行動的ATO副局長維爾·戴（Will Day）告訴《澳洲金融評論》。
自2020年下半年開始，銀行發現了一波可疑交易，領取社會福利的客戶從稅局收到了大筆商業退稅，有的退稅額甚至超過10萬元。
銀行凍結了這些帳戶，並向稅局通報了這些情況，但稅局沒有對這些帳戶採取任何行動。
從2021年年中開始，隨著TikTok上的社媒影響者向他們的追隨者解釋如何從政府獲得退稅，這種欺詐行為呈爆炸式增長。
這種騙局涉及人們申請一個澳洲商業號碼（ABN），然後通過MyGov帳戶申請退稅，退稅金額為他們聲稱在創建新企業過程中虛構的巨額開支。
儘管稅局起初報告稱平均申請退稅金額為2萬元，但悉尼西部的會計師告訴《澳洲金融評論》，在他們的客戶中，平均欺詐金額超過8萬元。
隨著欺詐行為的蔓延，稅局的預防措施不堪重負，每天都有成千上萬的人提出虛假退稅申報。
去年年初，銀行與澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）成立的FinTel聯盟合作，調查欺詐規模。面對稅局的不作為，銀行對如何處理被凍結的帳戶感到絕望。
一位銀行高管說：「我們通知了ATO，但他們不想管這件事。」
幾位銀行高管非正式地聯繫了儲銀，後者於去年2月中旬與稅局進行了會談。
ATO副局長維爾·戴否認了稅局有任何的不作為。
他說：「當我們的綜合情報首次發現2022年初迅速升級的欺詐企圖時，我們迅速採取了行動。」
去年5月，稅務局稱Operation Protego行動是在發現可疑退稅激增之後啟動的。
最初，稅局稱，已支付了8.5億元的虛假申報的稅款，但Operation Protego阻止了超過10億澳元的進一步退稅。稅局已追回6,600萬元，其中大部分來自銀行凍結的帳戶。
去年2月，稅局報告說，它已阻止了25億元的GST虛假申報，但沒有提及已支付了多少虛假申報的稅款。
ATO副局長維爾·戴說：「近幾個月來，我們發現欺詐企圖明顯減少。」
責任編輯：宗敏青
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