【大纪元2023年08月14日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）澳洲历史上最大的消费税（GST）税务欺诈曝光，涉案金额高达数十亿。
澳洲税务局（ATO）已承认，在社媒平台TikTok上推广的一个骗局中，涉及了46亿GST欺诈退税；其中，ATO支付了16亿多元的虚假申报的GST退税。
去年4月11日，ATO领导的防严重金融犯罪工作组（SFCT）启动了名为Operation Protego的调查行动，在全澳范围内打击涉嫌通过伪造企业，虚假申报GST退税的个人。
联邦警察在一系列的突击行动中，逮捕了一百多人，并对5.6万人采取了合规行动。
“截至今年6月30日，我们已经阻止了约27亿澳元的欺诈性退税申报”，负责Operation Protego行动的ATO副局长维尔·戴（Will Day）告诉《澳洲金融评论》。
自2020年下半年开始，银行发现了一波可疑交易，领取社会福利的客户从税局收到了大笔商业退税，有的退税额甚至超过10万元。
银行冻结了这些账户，并向税局通报了这些情况，但税局没有对这些账户采取任何行动。
从2021年年中开始，随着TikTok上的社媒影响者向他们的追随者解释如何从政府获得退税，这种欺诈行为呈爆炸式增长。
这种骗局涉及人们申请一个澳洲商业号码（ABN），然后通过MyGov账户申请退税，退税金额为他们声称在创建新企业过程中虚构的巨额开支。
尽管税局起初报告称平均申请退税金额为2万元，但悉尼西部的会计师告诉《澳洲金融评论》，在他们的客户中，平均欺诈金额超过8万元。
随着欺诈行为的蔓延，税局的预防措施不堪重负，每天都有成千上万的人提出虚假退税申报。
去年年初，银行与澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）成立的FinTel联盟合作，调查欺诈规模。面对税局的不作为，银行对如何处理被冻结的账户感到绝望。
一位银行高管说：“我们通知了ATO，但他们不想管这件事。”
几位银行高管非正式地联系了储银，后者于去年2月中旬与税局进行了会谈。
ATO副局长维尔·戴否认了税局有任何的不作为。
他说：“当我们的综合情报首次发现2022年初迅速升级的欺诈企图时，我们迅速采取了行动。”
去年5月，税务局称Operation Protego行动是在发现可疑退税激增之后启动的。
最初，税局称，已支付了8.5亿元的虚假申报的税款，但Operation Protego阻止了超过10亿澳元的进一步退税。税局已追回6,600万元，其中大部分来自银行冻结的账户。
去年2月，税局报告说，它已阻止了25亿元的GST虚假申报，但没有提及已支付了多少虚假申报的税款。
ATO副局长维尔·戴说：“近几个月来，我们发现欺诈企图明显减少。”
责任编辑：宗敏青
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