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持大量泰達幣恐已受騙?警方:詐團最愛用

加密貨幣泰達幣、比特幣和以太幣排列在交易圖表螢幕旁。(Justin Tallis / AFP)
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【大紀元2024年10月11日訊】(大紀元記者侯駿霖台灣台北報導)虛擬貨幣詐騙案件頻傳,台灣今年上半年就有近萬件、財損金額已逾新台幣141.76億元。警方表示,若一般民眾持有大量泰達幣(USDT),就要注意是否已遭詐騙,泰達幣因為與美元1比1掛勾、套現非常容易,是目前詐騙集團最愛用的虛擬貨幣幣別。

美元基本1比1掛勾的泰達幣,能規避虛擬貨幣的高度波動性風險,讓詐騙集團看上。
美元基本1比1掛勾的泰達幣,能規避虛擬貨幣的高度波動性風險,讓詐騙集團看上。(JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

根據內政部警政署統計,今年上半年虛擬貨幣詐騙案有9,625件、年增25%,財損金額高達新台幣141.76億元、年增近30%,顯示詐團利用虛擬貨幣方式行騙,增長趨勢猛烈。

虛擬幣詐騙 假投資占7成

刑事局打詐中心金融股股長洪丞奇接受《大紀元時報》採訪表示,台灣虛擬資產詐騙的三大態樣,第一、假投資詐騙,這是國人受騙最多的類別、占比高達7成左右;第二,虛擬貨幣錢包誤授權給第三方,導致錢包內虛幣被搬空;第三,詐團二次詐騙。

洪丞奇指出,大部分被害人都是透過網路、社交媒體或廣告,看到所謂「高報酬、低風險」投資的宣傳,但詐騙集團可能誘導民眾註冊假投資網站、平台,或是下載惡意的假APP程式,進而要求購買虛擬貨幣。

洪丞奇說,詐騙集團一開始可能先給民眾小額獲利,建立彼此的信任關係,等到民眾投入大量資金、購入虛擬貨幣後,詐團就將民眾錢包內虛幣全部轉走。他說,若民眾中途想要提領,還會被各種理由拒絕出金。

他說,詐騙集團也會巧立名目,要求被害人再匯錢解約等,其實是想榨取民眾最後的錢財,切勿上當,甚至這些平台上不斷攀高的獲利,僅僅是一場夢幻、從後台竄改的數字,而民眾的虛擬貨幣早已轉移至其他地方。

詐騙集團水房通常是負責收受贓款、處理金流、製造金流斷點,以各種管道將錢洗白的地方,為何泰達幣成為了詐騙集團首選的虛擬貨幣種類?對此,洪丞奇直言,主要是為了規避虛擬貨幣的高度波動性風險,讓詐騙集團看上與美元基本1比1掛勾的泰達幣,也稱USDT。

洪丞奇表示,連從事非法活動的「暗網」也逐漸不用比特幣、以太幣,而紛紛改以泰達幣交易,減少虛擬貨幣一夜之間暴跌的可能性。因此,民眾如果持有大量泰達幣就要小心了,「台灣外幣交易這麼發達,為什麼不買美元就好呢」?

加密貨幣泰達幣、比特幣和以太幣排列在交易圖表螢幕旁。(Justin Tallis / AFP)

錢包誤授權第三方 虛擬幣被轉走

另外,虛擬貨幣錢包誤授權第三方的案例也越來越多,洪丞奇指出,詐騙集團會讓民眾到國外具有知名度的錢包平台,如幣安(Binance)、Metamask(小狐狸)、Coinbase等來取信民眾。他說,一旦按照詐團步驟操作,可能就落入陷阱,誤將虛擬貨幣錢包開啟授權。

洪丞奇說,等到民眾虛擬貨幣存到一定水位,假設到500、1,000泰達幣後,就自動轉入另一個授權過的錢包地址,這類詐騙目標通常是虛擬貨幣的「小白」居多。

洪丞奇表示,這類授權是幣商提供的智慧合約(Smart Contract)服務,原先立意是希望像信用卡每月定期定額去扣繳電話費、水電費的概念,不過一旦授權出去,詐騙集團就不需要你的錢包私鑰密碼,可以將虛擬資產進行移轉,因此被害人通常會報案,以為自身錢包遭駭。

洪丞奇提醒,民眾不甘心自己錢財損失、想取回受詐資產,但很可能就碰上另一詐騙集團假扮駭客成員,佯稱可幫助民眾追回金流,最後一再引導被害人支付虛幣。他說,此類就是詐團的二次詐騙,儘管目前案件數比較少,但民眾也應慎防。◇

責任編輯:鄭樺

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