麻州聯邦檢方提告 追回230萬殺豬盤不法所得

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【大紀元2024年03月14日訊】波士頓的麻州地區聯邦檢察官辦公室3月13日提起民事沒收訴訟,以追回麻州居民遭到「殺豬盤」詐騙、價值230萬美元的加密貨幣。

聯邦檢方所提的這起訴訟,請求法院下令沒收加密貨幣交易所和託管商「幣安」(Binance)兩個帳戶內的多種加密貨幣,估計價值230萬美元。

檢方是從2023年春天開始調查一起「殺豬盤」案件,一名麻州居民遭遇愛情詐騙,將超過40萬美元的加密貨幣匯入由加密貨幣交易所託管的加密貨​​幣錢包,其中部分資金隨後被轉移到其它錢包,最終轉到幣安。

檢方追查資金流向,追蹤到兩個幣安帳戶,今年1月將這兩個帳戶扣押。調查發現,這兩個帳戶裡頭還有全美各地其他36名詐騙受害者的資金。

這兩個帳戶裡頭的加密貨幣不但涉電匯詐欺,並可能和非法洗錢活動有關,因此檢方提起民事沒收訴訟。民事沒收訴訟過程費時,檢方和受害者以外的第三方,也可以加入訴訟,對帳戶內的資產提出索賠,第三方索賠必須先解決,然後才能將帳戶內資產歸還給受害者或由美國政府沒收。

這起訴訟是聯邦檢察官辦公室近期提起的數起民事沒收訴訟之一,旨在沒收詐騙麻州受害者的加密貨幣。凡是加密貨幣詐騙、愛情詐騙、投資詐騙和殺豬盤等網絡犯罪的受害者,都可發電郵聯繫檢方:USAMA.CyberTip@usdoj.gov。

責任編輯:陳玟綺

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