麻州联邦检方提告 追回230万杀猪盘不法所得

人气 169

【大纪元2024年03月14日讯】波士顿的麻州地区联邦检察官办公室3月13日提起民事没收诉讼,以追回麻州居民遭到“杀猪盘”诈骗、价值230万美元的加密货币。

联邦检方所提的这起诉讼,请求法院下令没收加密货币交易所和托管商“币安”(Binance)两个账户内的多种加密货币,估计价值230万美元。

检方是从2023年春天开始调查一起“杀猪盘”案件,一名麻州居民遭遇爱情诈骗,将超过40万美元的加密货币汇入由加密货币交易所托管的加密货​​币钱包,其中部分资金随后被转移到其它钱包,最终转到币安。

检方追查资金流向,追踪到两个币安账户,今年1月将这两个账户扣押。调查发现,这两个账户里头还有全美各地其他36名诈骗受害者的资金。

这两个账户里头的加密货币不但涉电汇诈欺,并可能和非法洗钱活动有关,因此检方提起民事没收诉讼。民事没收诉讼过程费时,检方和受害者以外的第三方,也可以加入诉讼,对账户内的资产提出索赔,第三方索赔必须先解决,然后才能将账户内资产归还给受害者或由美国政府没收。

这起诉讼是联邦检察官办公室近期提起的数起民事没收诉讼之一,旨在没收诈骗麻州受害者的加密货币。凡是加密货币诈骗、爱情诈骗、投资诈骗和杀猪盘等网络犯罪的受害者,都可发电邮联系检方:USAMA.CyberTip@usdoj.gov。

责任编辑:陈玟绮

相关新闻
圣马刁县警告居民 要小心网路钓鱼诈骗
加密货币投资诈骗频发 去年素里居民损失超1200万元
各类诈骗屡见不鲜 加密货币骗局风险最高
中国诈骗集团英国行骗 留学生被骗17万英镑
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论