【大紀元2025年05月23日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）一名亞裔男子因未經許可經營「不問任何問題」的現金轉數字貨幣匯款業務，並涉嫌為詐欺集團與毒販洗錢，於昨天（22日）在波士頓聯邦法院被判處監禁6年，隨後三年監督釋放，並沒收非法所得超過151萬美元。
48歲的亞裔男子阮徵（Trung Nguyen，音譯），又名DCS420，於2023年5月30日被大陪審團起訴，2024年11月因「無證匯款業務」與「隱蔽洗錢」罪成。
2017年9月至2020年10月間，阮徵擁有並經營National Vending, LLC，對外聲稱從事自動販賣機相關業務，實則在該公司名下收取客戶現金（含詐騙與販毒集團所得），再以費用為由將等額比特幣匯入指定數位錢包。聯邦法規明確將虛擬貨幣交換者視為「匯款業者」，須向美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）註冊並制定反洗錢方案，提交可疑活動報告與大型交易報告。
然而，阮徵故意未向FinCEN註冊，並未為任何超過1萬美元的比特幣兌換現金交易提交必要報告。在2018年，他從一名甲基苯丙胺（俗稱冰毒）經銷商處收取25萬美元現金；2019至2020年，他又多次從「浪漫騙局」受害者手中累計收取約38.5萬美元，以同樣方式洗錢。
例如，2019至2020年間，阮徵先後從一名密蘇里州的「浪漫騙局」受害者收取約32.5萬美元，並從康州和麻州中部各一名同類受害者處各獲6萬美元；他們均被騙將現金兌換成比特幣匯給所謂的海外戀人。阮徵未對這些交易提交任何可疑活動或貨幣交易報告。
為逃避監管，阮徵打著販賣機業務旗號與銀行、加密交易所周旋，並使用加密通訊軟體與客戶聯絡；他亦分拆超額存款到不同分行，間接「結構化」現金存款。此外，阮徵曾購買付費課程學習掩飾業務真相，並訓練自己「編造虛構供應商名單」，避免在外洩露「比特幣」關鍵字。
責任編輯：陳玟綺
