【大紀元2025年06月07日訊】（大紀元記者趙芬妮紐約報導）日前，一家建築公司為隱瞞實際經營規模，通過空殼公司向工人發放4000萬現金工資，並在7年間詐騙超過900萬美元的保費，而被曼哈頓地檢起訴。
曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）6月6日宣布，對位於新澤西的建築公司「SCHNELLBACHER-SENDON GROUP, LLC（簡稱SSG）」及其高層人員提出起訴，指控他們透過虛設空殼公司，隱匿超過4000萬美元現金薪資，並在2017年到2024年的7年間，詐騙「紐約州保險基金」（NYSIF）超過900萬美元的保費。
據法庭文件披露，SSG在紐約市從事大型建築外牆工程，卻長期向工人發放未申報的現金薪資，並向保險基金謊報僅有18名行政員工，實際上在超過12個工地僱用多達125名工人。該公司還於2020年向州勞工廳謊稱已不再於紐約營業。
為向工人發放現金工資以隱瞞實際經營規模，SSG與新澤西的CHECK PROS支票兌現公司主動勾結，由CHECK PROS的業主羅普雷斯提（Joseph Lopresti）與經理瓦加斯（Cecilia Ortiz Vargas）利用虛假身分開設帳戶，其在申報現金交易報告時偽稱款項屬於其假造的分包商。
每週，SSG會開立12萬至15萬美元不等的支票給空殼分包商，由員工前往CHECK PROS兌現，再分發給實際在工地工作的工人。另外，SSG還以假公司為名，替未申報員工處理工傷理賠申請，以掩蓋僱用關係。
2024年6月，曼哈頓地檢聯合新澤西州檢察官辦公室、州警與地方警察，對SSG與CHECK PROS執行搜查令，發現大量虛假身分文件、與SSG往來紀錄、以及涵蓋430名工人的未報稅表等。
當SSG副總裁森頓（Jesus Sendon）得知搜查行動後，立即致電員工要求關閉工地，意圖銷毀證據，因而另被控以妨害物證罪。
此案起訴書由紐約州高等法院受理，被告包括公司所有人、主管及合作的兌現支票公司CHECK PROS負責人。他們被控以四級共謀罪、一級洗錢罪，部分人另涉一級保險詐欺與偽造商業紀錄等罪名。
責任編輯：陳玟綺
