【大紀元2026年04月08日訊】（大紀元記者韓冰綜合報導）美國聯邦政府正在從各個層面打擊詐騙犯罪。司法部（DOJ）近日曝光了一個跨國詐騙團伙，其錯綜複雜的關係網延伸至中國和非洲國家尼日利亞（Nigeria）等地。
週一（6日），美國聯邦檢察官埃里克·格蘭特（Eric Grant）宣布，現年49歲的加州居民伊費亞尼·伊曼紐爾·烏格烏（Ifeanyi Emmanuel Ugwu）認罪，罪名是經營未經許可的匯款業務。他曾向中國及非洲的聯絡人輸送非法所得資金。
法庭文件顯示， 2020年12月至2023年8月間，來自加州中部地區貝克斯菲爾德市（Bakersfield）的烏格烏經營著一家名為「Franklin Finance Inc.」的公司，主要從事資金匯兌業務，但卻沒有合法經營許可證。
烏格烏利用公司在九家不同的銀行及金融機構開設並控制了約20個銀行帳戶，從美國境內上百人手中收取了約500萬美元的資金。隨後，他將這些非法所得資金匯往中國、尼日利亞等地區。
司法部指出，向烏格烏匯款的個人中，有多人是網絡犯罪和欺詐案的受害者。烏格烏通過欺騙個人、銀行及金融機構，來掩蓋其非法活動。
烏格烏面臨最高五年監禁及25萬美元罰款，將於7月接受法庭宣判。◇
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