【大紀元2026年05月07日訊】（大紀元記者李言綜合報導）美國聯邦檢察官週三（5月6日）解封兩份起訴書，指控30人參與一項長達十年的跨國大規模內線交易計劃。該集團涉嫌從全美多家頂尖律師事務所竊取併購（M&A）信息，獲取非法利潤高達數千萬美元。
檢察官指出，被告包括企業律師及金融專業人士。他們涉嫌從多家頂尖律所（包括一家總部位於馬薩諸塞州的公司）竊取近30起併購案機密信息。
核心人物為43歲的洛杉磯律師尼科洛‧努拉夫錢（Nicolo Nourafchan）及45歲的紐約律師羅伯特‧亞德加羅夫（Robert Yadgarov）。兩人被控招募其他律師及內部人員擔任「線人」，並支付高達數十萬美元的現金回扣以換取重大非公開信息（MNPI），隨後將信息傳遞給交易員網絡進行牟利。
聯邦調查局（FBI）波士頓分局特別負責人泰德‧E‧道克斯（Ted E. Docks）表示：「FBI今日瓦解了一個由專業律師與金融人士組成的國際組織犯罪網絡。這些被告利用預期的市場波動大發橫財，這不僅是在鑽制度空子，更是嚴重的聯邦犯罪。」
目前，執法部門已逮捕19名被告。兩名分別位於俄羅斯與以色列的被告在逃，被列為緝捕對象。此外，針對另外9名被告的共謀證券欺詐指控也在今日解封，但新聞稿未揭露具體姓名。政府表示調查仍在進行中。
規避偵查手段精密
起訴書詳細描述了該集團高度專業的避險手段，包括使用臨時手機（Burner phones）、加密通訊軟件及代碼（如用「航班」或「醫療手術」指代交易進展）；進行線下會面時關閉電子設備或將其置於別處。
至於洗錢路徑，被告利用巴拿馬、瑞士等地的空殼公司及海外帳戶轉移資金，並將回扣偽裝成「貸款」或商業交易。
面臨多項重罪指控
30名被告分別面臨證券欺詐、洗錢及妨礙司法公正等多項聯邦指控。具體法律後果如下：
證券欺詐（Securities Fraud）：最高可判處25年監禁及最高25萬美元罰款（或非法所得的兩倍）。
共謀證券欺詐（Conspiracy to Commit Securities Fraud）：根據不同條款，最高可判處5年至25年不等的監禁。
共謀洗錢（Money Laundering Conspiracy）：最高可判處20年監禁及50萬美元罰款。
妨礙司法公正（Obstruction of Justice）：最高可判處20年監禁及25萬美元罰款。
虛假陳述與申報：向執法部門作虛假陳述或在大陪審團前作虛假申報，最高可判處5年監禁。
註：起訴書所列僅為指控，在法庭證明有罪前，所有被告均被推定為無罪。
責任編輯：林姸#
