【大紀元2月8日訊】（中央社台北八日電）中國大陸洗錢犯罪問題日益嚴重，每年通過地下錢莊「洗」出去的黑錢高達兩千億元人民幣，相當於大陸國內生產總值的百分之二。北京專家認為，中國大陸應建立跨部門和具有偵查權力的反洗錢機構，進一步打擊洗錢活動。
中國大陸中央電視台引述北京大學中國經濟研究中心學者巴曙松指出，近幾年中國大陸洗錢犯罪日益增多，數額不斷上升，非法地下錢莊成為犯罪分子在境內洗錢的重要途徑。
巴曙松說，近年來中國大陸外匯管理局與公安部重點打擊廣東、福建、上海等省市地下錢莊，查處一批大案要案；近兩年警方協助外國警方調查洗錢案七十多件，涉及十七個國家和地區；公安部經濟犯罪偵查局去年成立洗錢犯罪偵查處，加大對洗錢犯罪的打擊力度。
他認為，中國大陸打擊洗錢犯罪必須加大工作力度，包括擴大反洗錢覆蓋範圍，由金融機構擴大至如律師、會計師等行業；增強反洗錢的權威性和覆蓋面至立法角度﹔借鑑國際經驗，逐步建立具有偵查權力的反洗錢機構，成為涵蓋央行、司法機關、海關、金融機構等跨部門綜合性平台。
報導說，中國大陸央行去年九月首次召開銀行業反洗錢工作會議，今年並發布反洗錢三大法規﹁金融機構反洗錢規定﹂、﹁人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法﹂及﹁金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法﹂。
大陸中國銀行反洗錢委員會秘書處負責人江天說，中行已建立一套反洗錢報告機制，除保證逐級報送外，還將鼓勵員工直接向總行報告，以有效防止銀行內部管理人員被洗錢分子買通。(http://www.dajiyuan.com)
