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失業夫婦 變身詐財首腦

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【大紀元1月14日訊】〔自由時報記者劉慶侯╱台北報導〕失業的張智鈞、吳佳蓮夫婦向地下錢莊借貸無錢償還,涉嫌自甘淪為詐欺集團手下,協助收購人頭帳戶,短短四個月就購買至少六百本以上「人頭帳戶」,提供給日前為刑事局破獲、國內活動力最強的「李龍儒詐欺集團」用於洗錢;張嫌還因「績效卓著」,受封擔任起犯罪組織的「北部機動組長」。

  台北市刑警大隊偵四隊詐欺專責組昨天循線逮獲這對夫婦,及負責提領贓款的「車手」姚明豐。

  警方並發現,張智鈞在食髓知味下,自己當起「上線大哥」,再為詐欺集團吸收「新血」,經過他的訓練後投入旗下幫助遂行詐欺,還一度轉戰高雄地區發展,警方正循線釐清整個犯罪組織的脈絡。

  警方表示,原本擔任圖書業務員的嫌犯張智鈞(二十七歲),去年七月失業後無錢繳納房租等生活費用,向地下錢莊借貸三萬元周轉,又無力償還,在對方招攬下,以每本三千元代價提供自己的各類金融帳戶,作為對方洗錢、轉帳和申請人頭戶之用。

  由於該地下錢莊隸屬李龍儒、王進隆詐欺集團,對方專門以「假退稅、真詐財」模式遂行詐騙,張嫌在對方遊說下,索性和妻子也投入旗下,在報章上刊登「借錢不用還、可收銀行、郵局帳號」的廣告,開始收購各類金融帳戶。

  同時,張嫌在收購帳號的交易過程中,以「老鼠會」模式,自行再吸收下線,由張嫌負責訓練,互相之間僅以暱稱連繫,每日連絡的行動電話易付卡,也規定使用五日以後要強制更新,以規避警方查緝,整個犯罪組織非常嚴密。

  台北市刑警大隊偵四隊詐欺專責組是在過濾手中數百件已成案的詐欺案件中,鎖定在北部地區活動的張智鈞,昨日持三張搜索票展開行動,逮獲張某夫婦和姚明豐(二十八歲)三人。

  警方調查,李龍儒雖是該犯罪集團主嫌,但他一直在中部地區操控,日前雖為刑事局緝獲,但張嫌早已為該集團北部地區的首要分子,並不因李的被捕而停止詐欺和收購人頭戶的行動。

  警訊中,張嫌等人坦承以銀行帳號每本一千元、郵局帳號每本三千元價格,向不特定人士購買,從去年十月起迄今已收購逾六百本以上;姚嫌則是他們一手訓練出來的下線;但三嫌否認為該集團向民眾打電話詐財。

  警方昨天依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌將全案移送法辨。 (http://www.dajiyuan.com)

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